中富資源：2019年報.pdf

1、RESOURCES LIMITED中富資源有限公司CHINABILLION（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：2742019年報1二零一九年年報目錄 公司資料2主席報告書3管理層之研討及分析5董事之履歷詳情13企業管治報告15董事會報告28獨立核數師報告38綜合損益及其他全面收益表42綜合財務狀況表44綜合股東權益變動表46綜合現金流量表47綜合財務報表附註49五年財務概要108釋義1092中富資源有限公司公司資料 董事會執行董事喬炳亞先生（董事會主席）（於2019年6月10日獲委任）張軼文先生（行政總裁）謝強明先生（於2019年9月30日調任）獨立非執行董事蔡建華先生何穎聰先生閆曉田先

2、生（於2019年9月30日獲委任）審核委員會蔡建華先生（主席）何穎聰先生閆曉田先生（於2019年9月30日獲委任）薪酬委員會閆曉田先生（主席）（於2019年9月30日獲委任）蔡建華先生何穎聰先生謝強明先生提名委員會喬炳亞先生（主席）（於2019年6月10日獲委任）蔡建華先生何穎聰先生閆曉田先生（於2019年9月30日獲委任）謝強明先生公司秘書孫瑞女士法定代表喬炳亞先生（於2019年6月10日獲委任）張軼文先生註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點

3、香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓2105室香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心7樓701室法律顧問禮德齊伯禮律師行（就香港法律）香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中心17樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號公司網站股份代號2743二零一九年年報主席報告書 致我們尊貴的股東：本人謹代表董事會向各位股東及潛在投資者提呈本公司截至2019年12月31日止年度的年度報告。於2019年，本公司的發展方向維持不變，採礦分部的管理層正努力改善採礦產能及設施，以提高金礦

4、產出效能。由於中國政府對礦業安全生產的要求和監管日益加強，故此在金礦安全措施方面將會有進一步的提升工作。本集團亦將制定採礦項目以更好地利用礦山設施提高產出效能，並為此提升工作找尋合適的融資。於本年報日，整改工程已完成。應留意整改工程及相關維護為採礦業的持續要求。於2018年年底，本集團已完成出售有關化妝及護膚產品買賣業務的子公司，以重新整合本集團的業務、精簡開支並集中於開展更有潛力的業務。於2019年第三季度，董事會決定正式終止該業務分部。於2019年下半年，本集團於中國成立了一間新的貿易公司，以發展煤炭貿易業務。於發展階段，該附屬公司將主要向發電廠和煉鋼廠出售煤炭。由於現尚於發展階段，新開展

5、的煤炭貿易業務，管理層現階段採取了相對保守的作法，並將逐步擴大業務規模，以期穩步增加收益的同時降低業務風險。誠如2019年中期報告中所述，鑑於中國政府支持綠色能源和環境保護的政策和激勵措施，對綠色和環保相關業務進行投資是集團未來業務方向的一部分。因此，於報告期內，本集團與目標公司訂立增資協議，有關目標公司主要於中國江西省從事：(i)廢棄資源綜合利用；(ii)金屬廢料和含金屬廢物採購、加工生產及銷售；(iii)礦產品買賣；以及(iv)金屬材料銷售。於本年報日，本集團擁有目標公司股本中約12.41股權。4中富資源有限公司主席報告書 2019年底新型冠狀病毒肺炎的爆發嚴重影響整體經濟活動，包括對金礦

6、的生產產生了影響。面對生產和運輸限制以及人員返回礦山困難等不利因素，金礦在2020年第一季已暫時停止生產，以配合政府中國宣布的新型冠狀病毒肺炎緊急預防和控制措施以確保員工安全。因此預期第一、二季度業務將受到一定影響。我們預期2020年將是充滿挑戰的一年，與其他許多企業一樣，本集團面臨複雜多變的經濟形勢及前所未有的挑戰。然而，本集團將繼續修改並完善策略計劃，並根據中國乃至全球的商業環境作出適當調整，並在繼續專注於核心業務發展的同時抓住新的商機。在此本人謹再次代表董事會向所有利益相關者，特別是我們的股東和員工，表示衷心的感謝和讚賞，感謝他們的持續支持。管理層將竭盡所能盡力將本公司的價值提升。董事會