中富資源：2018年報.pdf

1、2018年報RESOURCES LIMITED中富資源有限公司CHINABILLION（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號：2741目錄 二零一八年年報公司資料2主席報告書3管理層之研討及分析4董事之履歷詳情12企業管治報告15董事會報告29獨立核數師報告41綜合損益及其他全面收益表45綜合財務狀況表47綜合股東權益變動表49綜合現金流量表50綜合財務報表附註52五年財務概要108釋義1092公司資料 中富資源有限公司董事會執行董事龍小波先生（董事會主席）左維琪先生（行政總裁）陳怡仲先生肖捷先生張利先生（於2018年4月18日獲委任）張軼文先生（於2018年11月6日獲委任）非執行董事張晶

2、先生（於2018年9月1日獲委任）張偉先生（於2018年9月1日獲委任）獨立非執行董事蔡建華先生何穎聰先生（於2018年7月17日獲委任）謝強明先生（於2018年7月17日獲委任）審核委員會蔡建華先生（主席）何穎聰先生（於2018年7月17日獲委任）謝強明先生（於2018年7月17日獲委任）薪酬委員會謝強明先生（主席）（於2018年7月17日獲委任 為獨立非執行董事及於2019年4月24日 獲指派為主席）蔡建華先生何穎聰先生（於2018年7月17日獲委任）龍小波先生提名委員會龍小波先生（主席）蔡建華先生何穎聰先生（於2018年7月17日獲委任）謝強明先生（於2018年7月17日獲委任）左維琪先

3、生公司秘書孫瑞女士法定代表陳怡仲先生左維琪先生註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓2105室香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓核數師中匯安達會計師事務所有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心7樓701室法律顧問禮德齊伯禮律師行（就香港法律）香港中環遮打道18號歷山大廈20樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號公司網站股份代號2743主席

4、報告書 二零一八年年報致我們尊貴的股東：首先，本人在此感謝您的支持，並讓我有機會擔任本公司的董事會主席。雖然於2018年12月28日，本集團完成出售凱晶市場，董事會確認本集團將會繼續經營化妝及護膚產品買賣業務。然而，鑑於香港化妝品及面部美容行業的激烈競爭，本集團將專注於中國尋找新的潛在合作夥伴或目標公司及新產品。董事會亦決定，如管理層於2019年9月之前無法確認任何新的潛在合作夥伴或目標公司及新產品，董事會將考慮終止該業務分部。於2018年，本公司的發展方向將維持不變，其中包括繼續努力改善採礦產能及設施，以提高金礦產出效能。由於中國政府對礦業安全生產的要求和監管日益加強，故此在金礦安全措施方面

5、將會有進一步的提升工作。改善工程需要進一步資本投資包括以下幾個方面：(i)位於東部地區礦山的礦場設施；(ii)採礦產品加工廠房；(iii)配套設施，包括礦井通風和空氣分配系統；及(iv)安全整改提升工程。本集團亦將制定採礦項目以更好地利用礦山設施提高產出效能，並為此提升工作找尋合適的融資。展望未來，我們將繼續在戰略計劃上作出修改及改良，根據中國及全球的動態商業環境來作出適當調整。管理層將致力利用內部和外部的資源例如透過募集資金或引入戰略投資者來實現這一目標。在此本人謹再次代表董事會向所有利益相關者，特別是我們的股東和員工表示衷心的感謝和讚賞，感謝他們的持續支持。管理層將竭盡所能盡力將本公司的價

6、值提升。董事會主席龍小波香港，2019年4月24日4管理層之研討及分析 中富資源有限公司業務及財務回顧本集團主要從事三個業務分部：(i)於中國黃金開採、勘探及買賣黃金產品；(ii)於香港提供美容療程服務及買賣化妝品及護膚產品；及(iii)於香港提供放債服務。業務回顧採礦產品於報告期間，湖南西澳的收益主要來自額外銷售整改改進過程中所採出的副礦。湖南西澳繼續致力於改進建設工作。根據當地政府礦業部門的要求並經過多次安全技術改進後，湖南西澳現進行於東部礦區採礦技術改造項目的籌備工作。誠如本公司日期為2018年12月11日的通函中所述，湖南西澳將需要進一步資本投資以改善其採礦產能及設施。選礦廠原本最大產