中國金典集團：年度報告2018.pdf

1、年度報告 2018香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃根

2、據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）之規定提供有關中國金典集團有限公司（本公司）之資料。本公司各董事（董事）共同及個別對本報告承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所深知及確信本報告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且本報告並無遺漏任何其他事項，以致本報告所載任何陳述或本報告有所誤導。2中國金典集團有限公司 二零一八年年報目錄公司資料3主席報告4管理層討論及分析6董事及高級管理層履歷14董事會報告18企業管治報告28環境、社會及管治報告書41獨立核數師報告52綜合損益及其他全面收益表57綜合財務狀況表58綜合權益變動表59綜合現金流量表61綜合財務

3、報表附註63五年財務概要128中國金典集團有限公司 二零一八年年報3公司資料董事執行董事李秋雁女士（主席）童星先生（行政總裁）杜永衛女士獨立非執行董事葉敬仲先生錢在揚先生鄧維祐先生審核委員會鄧維祐先生（主席）葉敬仲先生錢在揚先生薪酬委員會葉敬仲先生（主席）錢在揚先生李秋雁女士提名委員會李秋雁女士（主席）葉敬仲先生錢在揚先生合規主任李秋雁女士聯席公司秘書項東亮先生黃志豪先生核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司法律顧問（香港法律）黃志豪、萬利律師事務所（與美國賽法思 肖律師事務所聯營）合規顧問第一上海融資有限公司主要往來銀行江陰農村商業銀行股份有限公司要塞支行註冊辦事處PO Box 1350

4、Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands中國總部中國江蘇省江陰市霞客鎮迎賓大道35號香港主要營業地點香港灣仔灣仔道133號卓凌中心19樓B室開曼群島主要股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)LimitedPO Box 1350Clifton HouseGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓公司網址股份代號82814中國金典集團有限公司 二零一八年年報主席報告致各股東：本人謹代表中國金典集團

5、有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）的董事（董事）會（董事會）欣然列報本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度（本年度）之年報。業務回顧對致力於為本公司股東（股東）創造價值的本集團及管理層團隊而言，二零一八年為頗具挑戰的一年。本集團面臨的挑戰源自本集團外部經濟事項，例如由於二零一八年中華人民共和國（中國）經濟增長放緩及國內市場競爭加劇，從而導致中國國內需求減少。管理層團隊致力於以維持多元化及新穎的產品組合吸引新客戶來應對該等挑戰。本集團收益由截至二零一七年十二月三十一日止年度約人民幣267.4百萬元增加約3.4%至本年度約人民幣276.6百萬元。本集團毛利由截至二零一七年十二月三十一

6、日止年度約人民幣122.1百萬元減少約12.6%至本年度約人民幣106.7百萬元。減少乃主要由於本年度內投入使用的新生產設施折舊及銷售促銷活動導致銷售價格暫時性降低。本集團於本年度產生溢利約人民幣1.6百萬元，較截至二零一七年十二月三十一日止年度的溢利約人民幣2.7百萬元減少約41%。該減少主要歸因於本年度內投入使用的新生產設施折舊及銷售促銷活動導致銷售價格暫時性降低，令我們產品的售價降低。前景二零一九年的經濟前景仍不明朗，且挑戰重重。預計國內快消品市場競爭激烈。作為本集團成長過程的一部分，管理層將直面該等挑戰，迎難而上。董事繼續向口腔護理行業邁進一步，並進一步擴展本集團的業務營運，以為股東創