中國金典集團：年度報告2019.pdf

1、香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃根據聯交所GEM證券

2、上市規則（GEM上市規則）之規定提供有關中國金典集團有限公司（本公司）之資料。本公司各董事（董事）共同及個別對本報告承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所深知及確信本報告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且本報告並無遺漏任何其他事項，以致本報告所載任何陳述或本報告有所誤導。目錄中國金典集團有限公司 二零一九年年報2公司資料 3主席報告 4管理層討論及分析 6董事及高級管理層履歷 14董事會報告 19企業管治報告 29環境、社會及管治報告書 42獨立核數師報告 54綜合損益及其他全面收入表 59綜合財務狀況表 60綜合權益變動表 61綜合現金流量表 63綜

3、合財務報表附註 65五年財務概要 128公司資料中國金典集團有限公司 二零一九年年報3主要往來銀行江陰農村商業銀行股份有限公司峭岐支行註冊辦事處PO Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY11108Cayman Islands中國總部中國江蘇省江陰市霞客鎮迎賓大道34及35號香港主要營業地點香港灣仔灣仔道133號卓凌中心19樓B室開曼群島主要股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)LimitedPO Box 1350Clifton HouseGrand Cayman KY11108Cayman Islands香港股份過

4、戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓公司網址股份代號8281董事執行董事李秋雁女士（主席）童星先生（行政總裁）杜永衛女士獨立非執行董事葉敬仲先生潘慶偉先生（於二零一九年十一月十二日獲委任）鄧維祐先生錢在揚先生（於二零一九年十一月十二日辭任）審核委員會鄧維祐先生（主席）葉敬仲先生潘慶偉先生（於二零一九年十一月十二日獲委任）錢在揚先生（於二零一九年十一月十二日辭任）薪酬委員會葉敬仲先生（主席）潘慶偉先生（於二零一九年十一月十二日獲委任）李秋雁女士錢在揚先生（於二零一九年十一月十二日辭任）提名委員會李秋雁女士（主席）葉敬仲先生潘慶偉先生（於二零一九年十一月十二日獲委任）

5、錢在揚先生（於二零一九年十一月十二日辭任）合規主任李秋雁女士聯席公司秘書項東亮先生黃志豪先生註冊公眾利益實體核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司法律顧問黃志豪、萬利律師事務所（與美國賽法思 肖律師事務所聯營）主席報告中國金典集團有限公司 二零一九年年報4致各股東：本人謹代表中國金典集團有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）的董事（董事）會（董事會）欣然列報本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度（本年度）之年報。業務回顧對致力於為本公司股東（股東）創造價值的本集團及管理層團隊而言，二零一九年為頗具挑戰的一年。本集團面臨的挑戰源自本集團外部經濟事項，例如由於二零一九年中華人民共和國

6、（中國）經濟增長放緩及國內市場競爭激烈，從而導致中國國內需求減少。管理層團隊致力於以維持多元化及新穎的產品組合吸引新客戶來應對該等挑戰。本集團收益由截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣276.6百萬元增加約11.1%至本年度約人民幣307.4百萬元。本集團毛利由截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣106.7百萬元增加約19.3%至本年度約人民幣127.3百萬元。增加乃主要歸因於銷售額的穩定增長。本集團於本年度產生溢利約人民幣9.6百萬元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度的溢利約人民幣1.6百萬元增加約510%。該增加主要歸因於口腔護理產品及家庭衛生產品的收益增長。前景二零二零年