中國科技產業集團：2024年度報告.pdf

1、 香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM乃為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的中小型公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且概不保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告（中國科技產業集團有限公司（本公司 及其附屬公司，本集團 或

2、 我們）各董事（董事）共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或虛假成分；亦並無遺漏任何其他事實致使本報告或本報告所載任何聲明產生誤導。二零二四年年報1目錄 目錄 頁碼公司架構2公司資料3主席報告書4管理層討論及分析6企業管治報告13董事會報告30五年財務摘要47獨立核數師報告48綜合損益及其他全面收益表53綜合財務狀況表54綜合權益變動表55綜合現金流量表56綜合財務報表附註58中國科技產業集團有限公司2公司架構 公司架構 下圖列出本

3、公司及其主要附屬公司於本報告日期之公司架構，以及彼等各自之業務活動：100%100%100%100%100%100%100%100%CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED中國科技產業集團有限公司（於開曼群島註冊成立）投資控股萬銳有限公司（於英屬處女群島註冊成立）投資控股中國科技光伏電力控股有限公司（於英屬處女群島註冊成立）投資控股天津恒慶光伏科技有限公司 （於中國註冊成立）銷售太陽能相關產品陝西百科新能源科技發展有限公司（於中國註冊成立）新能源電力系統集成及銷售太陽能及風能相關產品西藏立能光伏科技有限公司（於中國註冊成立）銷售太陽能及風能相關產品三門峽百

4、科新能源有限公司（於中國註冊成立）經營太陽能、風電及儲能發電站邁城國際有限公司（於英屬處女群島註冊成立）投資控股河北眾鏵能源裝備有限公司（於中國註冊成立）製造太陽能組件及銷售太陽能相關產品二零二四年年報3公司資料 公司資料 執行董事黃波先生（主席及行政總裁）（於二零二三年十二月十二日獲委任）黃淵銘先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）張金華女士（於二零二四年二月八日獲委任）謝文傑先生胡欣女士趙東平先生（主席及行政總裁）（於二零二三年十二月十二日辭任）袁慶蘭女士（於二零二三年十二月十二日辭任）獨立非執行董事張錠堅先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）馬興芹女士喬文才先生（於二零二三年十二月十二日

5、獲委任）單金蘭女士（於二零二三年十二月十二日辭任）王鑄晨先生（於二零二三年十二月十二日辭任）公司秘書朱凱盈女士（於二零二四年三月十五日獲委任）陳美玲女士，FCCA,CPA,FCA（於二零二四年三月十五日辭任）獲授權代表謝文傑先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）朱凱盈女士（於二零二四年三月十五日獲委任）胡欣女士（於二零二三年十二月十二日卸任）陳美玲女士，FCCA,CPA,FCA（於二零二四年三月十五日辭任）監察主任胡欣女士審核委員會成員張錠堅先生（主席）（於二零二三年十二月十二日獲委任）馬興芹女士（主席）（於二零二三年十二月十二日卸任主席）喬文才先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）單金蘭女士

6、（於二零二三年十二月十二日辭任）王鑄晨先生（於二零二三年十二月十二日辭任）薪酬委員會成員喬文才先生（主席）（於二零二三年十二月十二日獲委任）張錠堅先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）馬興芹女士（主席）（於二零二三年十二月十二日卸任主席）單金蘭女士（於二零二三年十二月十二日辭任）王鑄晨先生（於二零二三年十二月十二日辭任）提名委員會成員馬興芹女士（主席）張錠堅先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）喬文才先生（於二零二三年十二月十二日獲委任）單金蘭女士（於二零二三年十二月十二日辭任）王鑄晨先生（於二零二三年十二月十二日辭任）企業管治委員會成員謝文傑先生（主席）黃波先生（於二零二三年十二月十二日獲委