中國恒天立信國際：年報2019.pdf

1、目錄 1中國恒天立信國際有限公司 2019 年報公司資料2主席報告書3-4財務概覽5-6董事及高層管理人員簡介7-11管理層論述及分析12-21企業管治報告書22-37董事會報告書38-53獨立核數師報告書54-60綜合損益及其他全面收益表61-62綜合財務狀況表63-64綜合權益變動表65-66綜合現金流量表67-68綜合財務報告附註69-181財務摘要182公司資料 2中國恒天立信國際有限公司 2019 年報永遠榮譽主席方壽林先生董事會執行董事葉茂新先生（主席）管幼平先生（首席執行官）杜謙益先生（首席財務官）吳旭東先生非執行董事方國樑先生獨立非執行董事應偉先生袁銘輝博士李建新先生公司秘書李

2、志強先生授權代表管幼平先生李志強先生審核委員會應偉先生（委員會主席）袁銘輝博士李建新先生薪酬委員會李建新先生（委員會主席）葉茂新先生管幼平先生應偉先生袁銘輝博士提名委員會葉茂新先生（委員會主席）管幼平先生應偉先生袁銘輝博士李建新先生律師禮德齊伯禮律師行核數師大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司於香港之主要往來銀行創興銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司恒生銀行有限公司富邦銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司中國信託商業銀行股份有限公司香港上海滙豐銀行有限公司渣打銀行（香港）有限公司於中華人民共和國之主要往來銀行中國銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司百慕達主要股份過戶登記處MUFG Fu

3、nd Services(Bermuda)Limited4th Floor,North Cedar House,41 Cedar Avenue,Hamilton HM 12,Bermuda股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓電話：(852)2980 1333傳真：(852)2810 8185註冊辦事處5th Floor,Victoria Place,31 Victoria Street,Hamilton HM 10,Bermuda總辦事處及主要營業地點香港葵涌葵昌路51號九龍貿易中心2座13樓電話：(852)2497 3300傳真：(852)2432 2

4、552網址http:/主席報告書 3中國恒天立信國際有限公司 2019 年報二零一九年為本集團困難的一年，環球經濟增長因中美持續的貿易戰及中國經濟下行而放緩，經營環境充滿挑戰，市場競爭加劇。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團錄得綜合營業收入約2,663,000,000港元（二零一八年：3,472,000,000港元），較去年下跌23%。本公司擁有人應佔溢利約169,000,000港元（二零一八年：141,000,000港元），較去年上升20%。溢利上升乃由於本集團從深圳土地的城市更新項目（通過拆遷補償方式）所收取之部分款項合共人民幣350,000,000元（相當於約388,000,00

5、0港元）在扣除相關成本約72,000,000港元後將約316,000,000港元入賬，確認為本年度之稅前收益所致。二零二零年初，受全球新型冠狀病毒爆發影響，本集團的營運受到一定影響，導致本集團深圳及中山工廠新春假後復工受到短暫延遲至二月底。本集團管理層將繼續對監察疫症爆發的事態發展保持警覺，並在營運資金管理、資本開支及企業管治上採取審慎的作風，以於充滿不定因素的市場氣氛中保持高度應變能力。故此，在考慮到本集團之盈利、財務狀況、償還債務要求、資本開支計劃、中長期業務策略等因素，董事會經決議就截至二零一九年十二月三十一日止年度建議派發末期股息每股2港仙。本人謹代表中國恒天立信國際有限公司（本公司）

6、董事會（董事會）向各位股東提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。主席報告書 4中國恒天立信國際有限公司 2019 年報二零一九年十月十八日，管幼平先生獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，以接替因為工作變動而辭任本公司執行董事兼首席執行官的冀新先生。董事會對冀新先生在任期內對本集團所作出的貢獻表示誠摯的感謝。董事會相信，管理層團隊在首席執行官管幼平先生的帶領下，將堅決貫徹董事會的各項決策，積極開拓各項業務，努力應對市場挑戰，悉心為股東創造更大價值。本人很高興有這樣一個專業、敬業、團結奮進的管理團隊，並相信在大家共同努力下，本集團一定會向著既定的