中國北大荒：2018年報.pdf

1、China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司Annual Report 2018 年報China Beidahuang Industry Group Holdings Limited中國北大荒產業集團控股有限公司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立的有限公司)(Stock Code 股份代號:00039)2018ANNUAL REPORT 年報China Beidahuang Industry Group Ho

2、ldings Limited中國北大荒產業集團控股有限公司1中國北大荒產業集團控股有限公司2018 年報CONTENTS目錄 Page頁次Corporate Information公司資料2Management Discussion and Analysis管理層討論及分析4Corporate Governance Report企業管治報告22Directors Biographies董事履歷43Report of the Directors董事會報告46Independent Auditors Report獨立核數師報告64Consolidated Statement of Profit o

3、r Loss and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收入報表76Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表78Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表80Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表81Notes to Financial Statements財務報表附註84Five Year Financial Summary五年財務概要2482China Beidahuang Industr

4、y Group Holdings LimitedAnnual Report 2018CORPORATE INFORMATION公司資料 董事會執行董事李傑鴻先生（主席）谷春陽先生（副主席）江建軍先生柯雄瀚先生黃吳光先生非執行董事何詠欣女士獨立非執行董事張家華先生何文輝先生楊雲光先生審核委員會張家華先生（主席）何文輝先生楊雲光先生薪酬委員會張家華先生（主席）江建軍先生何文輝先生提名委員會李傑鴻先生（主席）何文輝先生張家華先生公司秘書陳鄺良先生核數師國衛會計師事務所有限公司BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.LI Jiehong(Chairman)Mr.

5、GU Chunyang(Vice Chairman)Mr.JIANG JianjunMr.KE XionghanMr.HUANG WuguangNon-executive DirectorMs.HO Wing YanIndependent Non-executive DirectorsMr.CHONG Cha HwaMr.HO Man FaiMr.YANG YunguangAUDIT COMMITTEEMr.CHONG Cha Hwa(Chairman)Mr.HO Man FaiMr.YANG YunguangREMUNERATION COMMITTEEMr.CHONG Cha Hwa(Cha

6、irman)Mr.JIANG JianjunMr.HO Man FaiNOMINATION COMMITTEEMr.LI Jiehong(Chairman)Mr.HO Man FaiMr.CHONG Cha HwaCOMPANY SECRETARYMr.CHAN Kwong Leung,EricAUDITORHLB Hodgson Impey Cheng Limited3中國北大荒產業集團控股有限公司2018 年報CORPORATE INFORMATION公司資料 註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands總