中原銀行：二零二三年年報.pdf

1、年度報告股份代號：1216 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）目錄281116207683108147160162168314317公司資料財務摘要董事長致辭行長致辭管理層討論與分析股本變動及股東資料董事、監事、高級管理人員、員工及機構情況企業管治報告董事會報告監事會報告重大事項獨立核數師報告未經審計補充財務信息釋義第一章 公司資料2023 年度報告21.公司基本情況公司法定名稱中原銀行股份有限公司1（簡稱：中原銀行）公司英文名稱ZHONGYUAN BANK CO.,LTD.1（簡稱：ZYBANK）註冊辦事處中國河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈中國總辦事處中國河南

2、省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓1 中原銀行股份有限公司並非香港法例第155章 銀行業條例 所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監管，亦未獲授權在香港經營銀行及或接受存款業務。第一章 公司資料中原銀行股份有限公司3董事會2執行董事：郭浩先生（董事長）非執行董事：張秋雲女士馮若凡先生張姝女士獨立非執行董事：徐義國先生趙紫劍女士王茂斌先生潘新民先生高平陽先生2 本行執行董事、董事長徐諾金先生由於工作調動，已於2023年4月6日向董事會遞交辭呈，辭去本行第二屆董事會董事長、執行董事及董事會戰略發展委員會主任委員。詳情請參

3、閱本行日期為2023年4月6日的公告。2023年5月8日，本行召開2023年第一次臨時股東大會審議並批准委任郭浩先生為本行第二屆董事會執行董事。郭浩先生董事任職資格於2023年5月12日獲國家金融監督管理總局河南監管局（原中國銀行保險監督管理委員會河南監管局）核准。2023年5月15日，郭浩先生於本行董事會會議上獲選舉為本行董事長。郭浩先生的董事長任職資格於2023年6月12日獲國家金融監督管理總局河南監管局（原中國銀行保險監督管理委員會河南監管局）核准。詳情請參閱本行日期為2023年4月14日、2023年5月8日、2023年5月15日及2023年6月12日的公告，以及日期為2023年4月14

4、日的通函。本行執行董事、副董事長王炯先生由於工作調整，已於2023年10月8日向董事會遞交辭呈，辭去本行第二屆董事會副董事長、執行董事、董事會消費者權益保護委員會主任委員、董事會戰略發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員及董事會關聯交易控制委員會委員，並同時辭任本行第三屆董事會執行董事候選人。詳情請參閱本行日期為2023年10月8日的公告。2023年10月12日，本行召開2023年第二次臨時股東大會分別重選郭浩先生為本行第三屆董事會執行董事，重選張秋雲女士為本行第三屆董事會非執行董事，選舉馮若凡先生及張姝女士為本行第三屆董事會非執行董事，以及選舉徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生

5、及高平陽先生為本行第三屆董事會獨立非執行董事。馮若凡先生、張姝女士、徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生以及高平陽先生的董事任職資格於2023年11月8日獲得國家金融監督管理總局河南監管局核准。2023年11月28日，本行召開第三屆董事會第一次會議，選舉郭浩先生為本行董事長。詳情請參閱本行日期為2023年9月21日、2023年10月12日及2023年11月28日的公告，以及日期為2023年10月12日的通函。第一章 公司資料2023 年度報告4法定代表人3郭浩先生授權代表4郭浩先生陳燕華女士公司秘書5陳燕華女士統一社會信用代碼9141000031741675X6金融許可證機構編碼B0

6、615H241010001審計師國內審計師畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）中國北京市東城區長安街1號東方廣場東2座畢馬威大樓8層國際審計師畢馬威會計師事務所（於 會計及財務匯報局條例 下的註冊公眾利益實體核數師）香港中環遮打道10號太子大廈8樓中國內地法律顧問北京市金杜律師事務所中國北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公室東樓17-18層3 2023年6月25日，經河南省市場監督管理局批准本行法定代表人變更為郭浩先生。4 2023年10月12日，由於工作調整，張克先生以及賈廷玉先生辭任本行授權代表，郭浩先生及陳燕華女士已獲委任為本行授權代表以取代張克先生及賈廷玉先生辭任產生之空缺，詳