定期报告-金科环保：2022年年度报告.PDF

1、 公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 金科环保 NEEQ:831516 湖北金科环保科技股份有限公司 HUBEI JINKE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGYCO.,LTD 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年 6 月 27 日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式持有公司持有公司股份 6,060,606 股，持股比例为 8.5%。深圳市爱博绿环保科技有限公司成为公司股东后，将进一步完善公司的回收体系，公司的产业链会得到有效调整，将增强公司盈利能力和竞争力，

2、对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2929 第八节第

3、八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人代友炼、主管会计工作负责人代友炼及会计机构负责人（会计主管人员）龙敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注

4、意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 2、董事会就非标准审计意见的说明 一、非标意见的基本情况 天圆全会计师事

5、务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务报表出具保留意见的审计报告（天圆全审字2023001126 号）。其中出具保留意见的事项内容为：截止 2022 年 12 月 31 日，湖北金科环保科技股份有限公司应收账款中应收拆解补贴款余额为256,434,046.00 元，其中 121,941,240.00 元系 2015 年第 3-4 季度和 2016 年第 1-2 季度拆解补贴，生态环境部对该废弃电器电子产品拆解无核定结果、无公示。金科环保公司未对上述应收款项计提坏账准备。我们无法取得充分、适当的审计证据确认该补贴金额的可回收性和可回收金额，也无法确定以上事项对金科环保公司的财务状况、经

6、营成果的影响。二、董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的说明 由于公司对废旧液晶电视机、液晶显示器、笔记本电脑产品拆解标准存在认识上的偏差，致使公司在 2015 年 3、4 季度和 2016 年 1、2 季度回收、拆解了部分疑似仿制、拼装平板电视机、液晶显示器、笔记本电脑，生态环境部门暂停对公司废弃电器电子产品拆解处理情况的审核工作。2019 年 6 月 25 日生态环境部发布废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019)年版（国环规固体20191 号）公告。根据此公告相关规定，2019年 10 月湖北省生态环境厅开始恢复对公司废弃电器电子产品拆解处理情况的审核工作，生态环境部的复核