定期报告-汉诺佳池：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 汉诺佳池 NEEQ:834585 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报

2、告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩东、主管会计工作负责人房增超及会计机构负责人（会计主管人员）房增超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会以及事务所专项说明对相关事项已有详细说明，详见2023年4月28日在披露的2023-008、2023-00

3、9、2023-012公告内容，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公

4、司董事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司基本情况本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具带有保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施，消除审计报告中形成保留意见的基础事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因4 内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发

5、展的风险。应对措施：针对上述风险，公司将进一步健全法人治理结构，完善内部控制系统，保持管理团队稳定和业务良性发展，有效降低公司治理风险。核心人才缺失风险 随着新领域新业务的拓展，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。应对措施：针对上述风险，公司将持续引进新领域优秀的人才，并实施对公司核心员工相对倾斜的薪酬制度，为其量身定制职业规划，

6、增加公司员工的归属感和凝聚力。此外，公司将进一步完善人才激励机制和管理制度，并将在适时推出员工股权激励计划。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汉诺佳池 指 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 山东汉诺 指 山东汉诺酒业有限公司 汉斯诺博 指 山东汉斯诺博葡萄酒有限公司 山东佳池 指 山东佳池酒业有限公司 汉诺咨询 指 山东汉诺企业管理咨询有限公司 三会 指 山东汉诺佳池酒业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国