定期报告-波斯科技：2022年年度报告.PDF

1、公告编号：2023-005 1 2022 年度报告 波斯科技 NEEQ:830885 广东波斯科技股份有限公司 Guangdong Bosi Science&Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 22 日，广东省工业和信息化厅发布关于 2022 年创新型中小企业名单的公示，公司被认定为 2022 年度广东省创新型中小企业，有效期三年（2022 年 12 月 20 日-2025 年 12 月 19 日）。公告编号：2023-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第

2、二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2020 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第八节第八节 行业信息行业信息 .3030 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第十一节第十一节 备查文件目录

3、备查文件目录 .120120 公告编号：2023-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢俊文、主管会计工作负责人周超文及会计机构负责人（会计主管人员）卢燕飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且

4、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险 由于下游大客户定制化的产品需求特点,新产品的研发和生产工艺的改进是公司生产与发展的关键,作为掌

5、握公司核心技术的员工在此方面发挥了较大的作用。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。核心技术人员为公司服务年限平均超过 10 年，公司对核心技术人员有较多激励措施，能较好地保持核心技术团队的稳定。下游行业波动风险 本公司生产的色母粒产品下游行业涉及家电、建材、汽车、医疗、卫浴、灯具等领域，这些行业受经济发展、政策因素和国内外竞争影响，未来如果公司下游行业供需发生较大变化，导致其销量和收入下滑，将会对公司收入和利润产生不利影响。公告编号：20

6、23-005 5 针对这种现象，公司加强研发力度、积极提高生产技术和产品品质以满足不同行业的多样需求；公司也积极采取措施开拓其他市场领域，发展其他客户，现已取得较为不错的成效。实际控制人不当控制的风险 卢俊文、黎彬瑗夫妇为公司的实际控制人,持有公司 72.37%的股份。若公司的实际控制人凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制,可能损害公司及公司中小股东的利益。公司将进一步完善并严格执行股东大会及董事会议事规则，积极提高公司治理水平，在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益。公司已建立独立董事制度，公司内部亦有监事会监督，公司内外部监