定期报告-松湖股份：2023年年度报告.PDF

1、1 2023 年度报告 松湖股份 NEEQ:834005 东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人王卫庆王卫庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王勇王勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人

2、员）王勇王勇保证年度报保证年度报告中财务报告的真实、准确告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带对公司出具了带强调事项段强调事项段的的无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具带有强调事项段的审计报告是因为公司控股子公司东莞

3、市松美新材料科技有限公司在存货管理及核算中，业务系统与财务核算系统未建立直接数据链接，财务核算时需要人工分析归集，与该事项相关的内部控制需要进一步完善。为保证公司更好的发展，采取以下措施：公司 2024 年拟积极增加供应链人力资源保障，升级供应链管理系统，保障业务系统与财务核算系统之间的有效链接。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之

4、间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 在披露供应商和客户时，因与供应商和客户签定有保密协议，不对外披露部分客户及供应商的名称。3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第三节第三节

5、重大事件重大事件 .1717 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第五节第五节 公司治理公司治理 .2323 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2828 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .128128 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 公司信息披露办公室 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 松湖股份、本

6、公司、公司、股份公司 指 东莞市松湖塑料机械股份有限公司 公司章程 指 东莞市松湖塑料机械股份有限公司章程 三会议事规则公司章程 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 东莞市松湖塑料机械股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市松湖塑料机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书、信息披露事务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 全国股份转