定期报告-恒屹农牧：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 恒屹农牧 NEEQ:832926 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 Hulun Buir HENGYI Husbandrv Limited Comdanv 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2

2、626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汲恩民、主管会计工作负责人汲恩民及会计机构负责人（会计主管人员）杨斌春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具

3、了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大

4、风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 实际控制人为董事长郝长虹及张桂萍夫妇。控股股东恒屹实业持有恒屹农牧 85.25%的股份，其中郝长虹持有恒屹实业 56.33%的股份，因此间接持有恒屹农牧 48.02%的股份；张桂萍持有恒屹实业 18.67%的股份，因此间接持有恒屹农牧 15.92%的股份，直接持有恒屹农牧 7.46%的股份，直接、间接合计持有恒屹农牧 23.38%的股份。二人直接间接持有公司 71.40%的股份。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策

5、、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。解决措施：公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，公司将严格遵守公司法等相关法律、法规，按照公司章程、“三会”议事规则以及关联交易管理制度等制度规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而降低公司不当控制风险。二、公司内控风险 公司在新三板挂牌后，建立健全了法人治理结构，完善了4 现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展,经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高

6、的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。解决措施：针对此风险，公司定期组织董事、监事、高级管理人员学习培训公司各项管理制度，严格执行公司治理和内部控制体系同时在生产经营过程中逐渐完善。三、收入季节性波动风险 目前，公司种植的农作物主要为大麦、小麦、油菜和马铃薯，由于公司农场位于内蒙古自治区呼伦贝尔市，纬度较高，农作物的种植一般在 4-5 月份，9-10 月份开始收获，销售一般集中在 10-11 月份。由于行业季节性的原因，会计年度内公司业绩出现较大的起伏，从而使得公司经营业绩在各季度之间分布不均衡，公司经营存在一定的季节性波动风险。解决