定期报告-天翔新材：2023年年度报告.PDF

1、1 2023 年度报告 天翔新材 NEEQ:838264 杭州天翔新型建材股份有限公司 2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人元小琴元小琴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈少华陈少华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管

2、人员）陈少华陈少华保证年保证年度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带对公司出具了带持续经营重大不确定性段落持续经营重大不确定性段落的的无保无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见审计

3、报告，原因为天翔新材公司 2023 年发生净亏损 6,240,455.08 元，营业收入比上年已出现大幅度地下降，厂房因被整体纳入政府征迁范围已于 2023 年 6 月 30 日停止生产，尚无法确定新建生产基地的时间。公司对此拟采取的应对措施为：1、公司已经寻找了多个第三方企业予以代工，以保证妥善解决按时按量供应商品有能力持续的开展业务。2、积极寻找合适的场地新建生产基地。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、

4、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 无 3 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .5 5 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第三节第三节 重大事

5、件重大事件 .1414 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第五节第五节 公司治理公司治理 .2020 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2525 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .7676 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件备置地址 杭州市余杭区仁和街道西南山西路 18 号 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义

6、本公司、公司、股份公司、天翔新材 指 杭州天翔新型建材股份有限公司 股东大会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司董事会 监事会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司监事会 三会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州天翔新型建材股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普