定期报告-创兴精密：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 创兴精密 NEEQ:873270 广东创兴精密制造股份有限公司 CX PRECISION FABRICATION CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022.7 广东创兴精密制造股份有限公司获得专精特新“小巨人”企业证书 2022.9 广东创兴精密制造股份有限公司获得南海制造业全国隐形冠军证书 2022.1 广东创兴精密制造股份有限公司获得“佛山市数字化智能化示范车间”2022.3 广东创兴精密制造股份有限公司获得佛山市南海区制造业高质量发展标杆企业证书 2022.9 广东创兴精密制造股份有限公司的生产案例获得首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛一等奖 2

2、022.9 广东创兴精密制造股份有限公司的生产案例在央视进行了报道 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节

3、财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 11313 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人欧阳志尧、主管会计工作负责人周东明及会计机构负责人（会计主管人员）叶坤仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关

4、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料以铝型

5、材、冷板和不锈钢卷板等为主，2022 年 1-12 月，原材料占公司主营业务成本比例为 50.54%，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料市场价格发生较大波动，则将对公司业绩产生一定的影响。汇率波动风险 2022 年 1-12 月，公司境外收入占主营业务收入的比例为33.47%，境外销售货款主要以美元结算，因此人民币兑外币的汇率波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，进而影响到产品的国际竞争力，导致公司未来的经营业绩出现一定的波动，存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险 公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，但在实际执行中，公司治理存在不规范的

6、情况。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了健全规范的公司治理结构。同时，公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、5 成员资格、会议召开、表决程序等事项进行了进一步规范。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展，经营规模不断扩大，市场范围不断拓展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为欧阳志尧和高楚慧夫妇，其中欧阳志尧直接持有公司股份总额的 45.4545%，高楚慧直接持有公司股份总额