定期报告-冠明新材：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 冠明新材 NEEQ:836230 浙江冠明电力新材股份有限公司（Zhejiang Guanming Power Transmission Material Corp.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心

2、员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠关明、主管会计工作负责人陈迪华及会计机构负责人（会计主管人员）顾国娟 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普

3、通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重

4、大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺；股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为

5、屠关明、冯丹夫妇,屠关明持有公司 70%的股份，冯丹持有公司 30%的股份,两人合计直接持有公司 100%的股份。屠关明现任公司董事长、法定代表人，冯丹现任公司董事，若屠关明、冯丹利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为线材和锌，锌和线材价格受到市场的波动影响较大。公司作为线材生产下游的加工制造企业，原材4 料采购价格是影响成本、利润的重要因素，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。环境污染风险 公司在生产过程中涉及到磷化、酸洗等工艺，会产生废气、废水

6、和废物等“三废”，如果处理不当会污染环境。随着国家经济增长方式的转变及环保政策日趋完善，政府可能在将来出台更多法律法规，提高环保标准，从而造成公司环境保护支出相应增加。若公司未来发生重大环保污染事故，会对公司业绩造成不利影响，甚至可能面临停业整改的风险。人民币汇率波动的风险 由于收款周期的存在，人民币的汇率变动同样会影响汇兑损益，从而影响公司利润。2022 年度公司发生的汇兑收益为 48.83万元，占当期营业收入的比例为 0.15%；当期净利润为 1665.22万元，占净利润的比例为 2.93%。汇兑损失对公司净利润有一定影响。如果收款周期内，人民币兑美元或其他外币处于汇率持续上升期间，即人民