定期报告-东明电气：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 东明电气 NEEQ:874059 湖北东明电气股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 7 月 14 日，根据 关于宜昌市东明电气有限责任公司整体变更为湖北东明电气股份有限公司的发起人协议书、发起人会议决议和章程的规定，以及根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年 8 月 1日出具的众环验字（2022）0110050 号验资报告,宜昌市东明电气有限责任公司整体变更为股份有限公司。2022 年 11 月 23 日湖北省经信厅，宜昌市东明电气有限责任公司产品干式变压器获公示。省级单项冠军认定依据为 湖北省制造业单项冠军企业（产品）培育管理

2、认定办法（试行）和省经信厅办公室关于开展 2022 年省级制造业单项冠军企业（产品）培育遴选和复核评价的通知（鄂经信办函202246号。2022年8月，公 司 以20,687,978.68 元购买了胡春蓉、刘祖春及刘平持有的宜昌市东明科技开发有限公司 100%股权，构成同一控制下企业合并。2220 年 12 月 19 日湖北省经济与信息化厅 关于 2022 年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业名单的公示，湖北东明电气股份有限公司被认定为两化融合试点试范企业。两化融合试点试范企业的认定依据是省经信厅办公室关于组织开展 2022 年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业申报工作的通知（鄂经信办函2

3、022100 号）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九

4、节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘祖春、主管会计工作负责人杨大虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨大虎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

5、测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司拟在全国中小企业股份系统挂牌后，制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管

6、理制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 投资者关系管理制度等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，以提高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短，同时，随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步大，亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对相关制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在短期内存在一定的不规范风险。实际控制人不当控制的风险 实际控制人刘祖春合计持有公司 20.00%的股份，享有公司 90.00%的表决权比例。足以控制和支配公司股东大会的决策，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任