定期报告-ST鸿远气：2023年年度报告.PDF

1、 2023年度报告 ST 鸿远气 NEEQ:830844 天津市鸿远电气股份有限公司 Tianjin Hongyuan Electric Corp.,Ltd.重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人鲁涛鲁涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田培旭田

2、培旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田培旭田培旭 保证年度报告中财务报告的真实、准确保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、中审众环中审众环会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）对公司出具了带对公司出具了带持续经营重大不确定性段落持续经营重大不确定性段落的的无保留意无保留意见见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 经公司第四届董事会第十一次会议审议，对带持

3、续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告作出以下说明：（一）报告期内，公司战略重心调整，将业务拓展的重点进行转移，投入精力进行新产品的市场调研、产品开发、市场开拓，均投入了较大的成本，经营场所建设及各项费用等固定成本持续较大投入，造成营业总成本相应增加；近年来房地产市场低迷，公司原地产项目配套的开关配电箱产品销售业务大幅减少；公司近年来由开关产品销售逐渐转型到电力安全服务业务，但业务范围未能有效拓展其他地区，业务推进缓慢，影响收益。（二）针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落，为保证公司持续经营能力，缓解经营资金紧张压力，公司采取了以下改善措施：增加销售额：强化内外市场销售，稳步拓展市

4、场和利润空间，将新的商业模式推向更广阔的市场领域；加强成本控制能力：抓好成本过程管控，促进公司降本增效和资金缓解；管理机制创新：全面加强队伍建设，激发公司内部活力和内生动力，优化团队结构，纯洁干部队伍；积极融资：目前公司处于转型发展中期，新的商业模式已经产生了一定的业务收入，故可根据公司实际情况进行股权或债权融资。经公司第四届监事会第四次会议审议，监事会对董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告作出的专项说明的审核意见，公司监事会认为：1、监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、

5、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分

6、析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求披露的事项。目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .7 7 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第三节第三节 重大事件重大事件 .1515 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第五节第五节 公司治理公司治理 .2222 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2727 天津市鸿远电