定期报告-ST希雅图：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 ST 希雅图 NEEQ:832409 希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 截至 2022 年 12 月 31 日，希雅图公司累计亏损-26,753,906.17 元。2017 年 12 月份已经停止了的无纺布的研发、生产、销售，目前公司经营业务主要为家用电器贸易等。2021 年 8 月 24 日 5 时 00 分许，位于上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 5 号仓库发生大火，过火面积约 2400 平方米。2021 年 11 月 6 日，上海市嘉定区消防救援支队出具火灾事故认定书，对火灾发生原因认

2、定如下，起火部位位于宝园四路 456 号希雅图（上海）新材料科技股份有限公司 5 号仓库东侧中间部位租赁给上海永丰制冷设备铜管制造有限公司门口北侧靠东墙处地面，起火原因为上海永丰制冷设备铜管制造有限公司租赁的仓库内存放的打火机气体储罐受外部影响爆炸引起火灾。目前，由于火灾引发的诉讼仍在审理中。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利

3、润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑金山、主管会计工作负责人郑金山及会计机构

4、负责人（会计主管人员）陈丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审

5、议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营相关重大不确定性的无保留意见对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项

6、描述及分析 一、控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑金山直接持有公司1,483.85万股表决权股份，占公司总股本的 47.02%，担任公司董事长、总经理。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果郑金山利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。应对措施：公司将深化董事会对重大事件决策的职能，完善公司监事会的监督职能，建立健全且严格落实公司的规章制度。二、公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章5 程、“三会”议事规则、关联交易管理办