定期报告-ST合璟：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 ST 合璟 NEEQ:832750 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。报告期内，公司全资子公司恩平合璟位于江门转移工业园恩平园区的生产基地已全部完成，已正式投入使用。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六

2、节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁洁红、主管会计工作负责人梁敏琳及会计机构负责人（会计主管人员）梁敏

3、琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否

4、被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 报告期内,公司实际控制人谢永文持有公司 82.32%的股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理架构和制度约束机制,能够有效维护公司及其他股东的利益。但是,由于公司实际控制人在股权控制和经营管理等方面对公司存在较强的影响力,若其通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、董监高的安排、对外投资、资产处置等方面存在控制不当的行为,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。公司治理风险 随着公司主营业务变更,公司总体

5、经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司的法人治理架构不完善,内部控制有欠缺。公司在 2014 年 7 月整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全的法人治理架构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票在全国中小企业股份转让5 系统挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。政策实施风险 环境保护是我国的一项基本国策,环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业

6、。近十年来,因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律法规,不断提高建筑陶瓷行业、火电行业及钢铁、炼油等高污染行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准;同时,还直接对安装了工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的补贴,使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。虽然从长期看,国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度,环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看,由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较为复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性,从而影响到公司的业务布局和发展规划,进而对公司短期的经营产生一定影响。原材料价格波动风险：公司生产经