定期报告-ST合德堂：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 ST 合德堂 NEEQ:836666 合德堂控股（深圳）股份有限公司 HeDeTang Holdings(Shenzhen)2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、全资子公司合德堂实业（西安）有限公司于、全资子公司合德堂实业（西安）有限公司于 20222022 年年 4 4 月月 2020 日设立。日设立。2 2、公司于、公司于 20222022 年年 4 4 月月 1 1 日通过特定事项协议转让使得公司第一大股东、控股股东由颉旋日通过特定事项协议转让使得公司第一大股东、控股股东由颉旋琴变更为深圳合德堂实业有限公司。琴变更为深圳合德堂实业有限公司。3 3、公司公司通过

2、通过定向定向增发增发形式形式发行股份发行股份 1,000,0001,000,000 股，股，新增股份于新增股份于 20222022 年年 0808 月月 2929 日起在全日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和

3、利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司公司治理、内部控制和投资者保护治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人应理远、主管会计工作负责人李方奇及会

4、计机构负责人（会计主管人员）李方奇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议

5、通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 事项：事项：公司根据公司根据(非上市公众公司信息披露内容与格式准则第非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号号-基础层挂牌公司年度报告第九条基础层挂牌公司年度报告第九条“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某此信息确实不“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某此信息确实不便便披露的，公司可以不予披露披露的，公司可以不予披露，因此豁免披露主要因此豁免披露主要客户和主要供应商公司名称。客户和主要供应商公

6、司名称。原因：公司主要业务为原因：公司主要业务为食品原料、食品食品原料、食品配料配料生产生产销售销售，产品配方属于公司的核心商业机密，供应商信产品配方属于公司的核心商业机密，供应商信息涉及产品配方的原料来源，客户是公司生存发展的重息涉及产品配方的原料来源，客户是公司生存发展的重要资源。公司与上述供应商、客户签订了保密声要资源。公司与上述供应商、客户签订了保密声明。明。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观严谨地反映了公司2022年度财务状况及经营成果。公司