郑煤机：2015年度履行社会责任报告.PDF

1、 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度履行社会责任报告 2015年，面对宏观经济波动、煤炭行业景气度继续下降、煤机需求持续萎缩的艰难形势，公司全体干部员工紧紧围绕“创新思维拓市场、多种渠道降成本、全力以赴保资金、抓住机遇促转型”的年度方针目标，迎接挑战、负重前行，主要经济指标仍然位于行业前列，在全行业亏损的情况下保持一定盈利。严峻形势下，2015年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，公司实现营

2、业收入4,510,857,762.07元，利润总额30,365,023.87元，净利润10,609,401.87元，归属于母公司所有者的净利润42,198,585.09元，全年实现基本每股收益0.03元。年内上缴国家税费350,484,712.13元，支付职工薪酬及福利费用合计460,061,376.24元，利息支出3,918,382.81元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为0.53元，实现了各利益相关方的和谐共赢。现将公司2015年度履行社会责任方面所作的工作报告如下：一、保护股东的一、保护股东的合法权益合法权益 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易

3、所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等国家法律法规的要求，报告期内修订了股东大会议事规则、内幕信息知情人登记制度，进一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司内部控制制度体系，有效保证了所有股东公平、充分地享有各项权利。（一）合法、合规地召开股东大会 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则召开股东大会，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。2015 年 2 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会在公司会议室召开，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事的议案（执行董事部分）；关于 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzho

4、u Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 2 选举公司第三届监事会股东代表监事的议案；关于对香港全资子公司担保进行展期的议案；关于选举公司第三届董事会董事的议案（独立非执行董事部分）。2015年6月5日，公司2014年度股东大会在公司会议室召开，审议通过了关于的议案；关于的议案；关于的议案；关于的议案；关于聘任2015年度外部审计机构的议案；关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案；关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案；关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案；关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案；关于A股募集资

5、金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案；关于修改的议案。（二）注重股东收益回报 公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。2015年6月5日召开的2014年度股东大会审议通过了关于 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案，以公司2014年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.38元人民币（含税），实际分配现金利润为61,602,636元人民币，占本年度归属上市公司股东的

6、净利润的30.02%，A股现金红利已于2015年6月30日发放完毕，H股现金红利已于2015年7月22日发放完毕。公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议关于2015年度利润分配的议案，以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），实际分配现金股利为12,968,976元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73%。上 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 3 述议案经第三