许继电气：2010年社会责任报告.PDF

1、 1 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2010 年社会责任报告年社会责任报告 第一部分第一部分 报告说明报告说明 2010 年，是机遇和挑战多重叠加的一年，公司发出了投身“第三次创业”的号召，在“抢机遇、掘市场、精管理、猛发展”经营方针的指引下，全体员工继续发扬顽强拼搏、埋头苦干精神，公司在科研开发、市场开拓、重大工程实施及内部管理等方面取得较大进展，各项经营计划指标顺利实现，主营业务收入和净利润均保持了平稳增长。作为国家输变电装备行业的大型骨干企业，公司认真贯彻落实科学发展观，准确把握我国基本国情，遵循电力装备企业发展规律，开拓创新、锐意进取，在致力于实现企业发展、为股东创造价值的

2、同时，还积极履行经济、环境和社会责任，时刻关注和维护利益相关方的权益，促进公司持续健康发展。许继电气股份有限公司 2010 年社会责任报告根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所上市公司社会责任指引要求编制，以公司 2010 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。报告内容所涉及的信息，取自公司年报、内部文件、实际履责情况汇报及统计，均严格履行公司信息披露管理制度要求，并经公司董事会审议通过。第二部分第二部分 公司概况公司概况 许继电气股份有限公司是国家大型骨干企业，国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排头兵，是河南省科委和国家科技部认定的河南省

3、高新技术企业和国家重点高新技术企业，国家 520 家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一，承担了国家“六五”至“十一五”期间的一系列重大攻关项目，其中大部分产品获得国家和省部级科技进步奖。公司自上市以来，大力推进和完善现代企业制度，与集团公司实现了人员、资产、财务、机构、业务“五分开”，逐步建立科学的法人治理结构，规范有效运行，做到信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，公司多次荣获深圳证券交易所信息披露工作优秀单位。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列 2 为“最有市场影响力的 100 只股票”之一，并先后入选深证 100 指数和深证创新指数样本股。2009 年 7 月 17 日、2

4、010 年 2 月 11 日，本公司控股股东许继集团有限公司（下称“许继集团”）与平安信托投资有限责任公司（下称“平安信托”）、中国电力科学研究院（下称“中国电科院”）相继签署合作框架协议、关于许继集团有限公司之投资合作事项之总体协议、关于许继集团有限公司之增资协议，约定由中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司 100%的股权、重庆顺泰铁塔制造有限公司 100%的股权等资产认缴许继集团新增注册资本。2010 年 5 月 28 日，许继集团增资事项工商变更登记手续办理完毕。此次增资完成后，中国电科院成为许继集团的控股股东，持有许继集团 60的股权，本公司的实际控制人发生变更，具体控制关系如下图

5、所示：中国电力科学研究院 许继集团有限公司 60%平安信托投资有限责任公司 40%许继电气股份有限公司 29.90%国务院国有资产监督管理委员会 国家电网公司 100%100%3 第三部分第三部分 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司内控制度，努力提高公司治理水平，坚持与时俱进、透明经营，建立了以公司章程为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的合法权益。（一）深入推进法人治理结构，充分保障股东知情权，积极落实分红措施。公司建立了完善的内部控制制度，制定并实施了股东

6、大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。为强化董事、监事及高级管理人员股票交易风险意识、防范内幕交易，公司多次以备忘录形式提示相关人员谨慎操作公司股票。股东大会作为公司的最高权力机构，是股东行使权利的集中体现。公司严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。针对公司重大事项，还严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定，做好网络投票工作，确保股东充分行使权利。公司董事