紫燕食品：紫燕食品首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 上海紫燕食品股份有限公司上海紫燕食品股份有限公司（上海市闵行区申南路（上海市闵行区申南路 215 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要（封卷封卷稿）稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：广东省广州市黄埔区中新广州知识城广东省广州市黄埔区中新广州知识城 腾飞一街腾飞一街 2 号号 618 室室 上海紫燕食品股份有限公司 招股说明书摘要 1 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http:/）。投资

2、者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的

3、任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。上海紫燕食品股份有限公司 招股说明书摘要 2 目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.22 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、公司基本信息.24 二、发行人历史沿革及改制重组情况.24 三、发行人的股本情况.25 四、发行人的业务情况.30 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.36 六、同业竞争与关联交易.53 七、发行人董事、监事、高级管理人员.68 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.7

4、5 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.75 十、公司控股子公司基本情况.95 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.110 一、宁国食品生产基地二期.110 二、荣昌食品生产基地二期.111 三、仓储基地建设项目.111 四、研发检测中心建设项目.111 五、信息中心建设项目.112 六、品牌建设及市场推广项目.113 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.115 一、业务风险.115 二、经营风险.115 三、技术风险.116 四、财务风险.117 五、募集资金投资项目风险.117 六、实际控制人不当控制风险.118 七、法律风险.118 八、重大合同.118 九、

5、公司对外担保情况.123 十、相关诉讼或仲裁情况.123 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.124 一、本次发行各方当事人的情况.124 二、本次发行上市的重要日期.124 第七节第七节 备查文件备查文件.125 一、附录和备查文件.125 二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点.125 上海紫燕食品股份有限公司 招股说明书摘要 3 附录一：发行人及其控股子公司拥有的专利权附录一：发行人及其控股子公司拥有的专利权情况情况.126 附录二：发行人及其控股子公司拥有的商标情附录二：发行人及其控股子公司拥有的商标情况况.134 上海紫燕食品股份有限公司

6、招股说明书摘要 4 第一节 重大事项提示 一、关于股份锁定的承诺 1、公司实际控制人钟怀军、邓惠玲、钟勤沁、戈吴超、钟勤川承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。2、公司实际控制人控制的企业宁国川沁、宁国勤溯、上海怀燕、宁国织锦、宁国筑巢、宁国衔泥承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。3、公司实际控制人的近亲属钟怀勇、钟怀伟及其子女钟勤源、钟勤茹及其控制的企业宁国源茹承诺：自公司股票上市之日起36个月内，本人/