皖维高新：2010年社会责任报告.PDF

1、 1 1 1 1 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 2020202010101010 年社会责任报告年社会责任报告年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 前前前前 言言言言 多年来，公司始终致力于寻求与社会共存共赢的可持续发展之路，以构建和谐社会，建立资源节约型、环境友好型企业集团，推进社会可持续发展为己任，积极承担社会责任和义务，维护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，

2、积极从事环境保护、安全生产、节能减排、资源综合利用和社会公益事业，促进公司与社会、环境及生态、经济的可持续发展。2010 年是“十一五”发展规划的收官之年。一年来，面对市场需求不足，原燃料价格不断上涨，出口回升缓慢等不利因素的影响，公司通过整顿生产经营秩序，强力推进“经济运行”和“问责问效”等措施，生产经营和经济效益均达到历史最好水平。全年实现销售收入 24 亿元，比去年增长 43%；净利润 7,980 万元，比去年增长 55%；外贸出口 6,492 万美元，比去年增长 42%。公司在为股东创造价值，实现企业快速发展的同时，十分注重股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等相关者的利益，并将履

3、行社会责任、承担社会义务纳入公司总体发展规划之中。2010 年社会责任报告是根据上海证券交易所上市公司社会责任指引、上海证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知的相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的，系公司第三次向全社会公开发布责任报告。本报告以 2 2 2 2 2010 年度工作为重点，真实、客观、全面地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，系统地阐述了公司 2010 年在保护股东和债权人权益、维护职工合法权益、保证供应商、客户和消费者利益、安全环保与可持续发展、公共关系和社会公益

4、事业等方面所履行的社会责任。一一一一、股东和债权人利益的保护股东和债权人利益的保护股东和债权人利益的保护股东和债权人利益的保护 1 1 1 1、建立和完善股东建立和完善股东建立和完善股东建立和完善股东利益利益利益利益保护机制保护机制保护机制保护机制 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了公司股东充分享有法律、法规、部门规章所规定的各项合法权益。股东大会是公司最高权利机构，在公司章程和公司股东大会议事规则中明确规定了公司股东依法享有的权利和义务。2010 年公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 5 次，在股东大会审议非公开发行股票事项

5、等特别议案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，方便了广大社会股东参加股东大会并行使表决权，在涉及资产出让等关联交易事项表决时，关联股东实行回避表决，确保公司股东大会的召开、召集及表决程序合法、合规。为了让公司股东充分分享企业发展的成果，公司章程中明确了公司利润分配政策，即公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。自上市以来，公司多次采取现金股利或股票股利的方式进行利润分配，让公司股东从企业快速发展中获取丰厚的投资回报。2 2 2 2、保障公司债权人合法权益保障公司债权人合法权益保障公司债权人合法权益保障公司债权人合法权益 公司

6、一贯坚持稳健发展、诚信合作的经营理念，通过建立健全资 3 3 3 3 产管理制度和资金安全使用制度，加强了资金预算管理和财务风险控制，保障了公司资产和资金的安全。公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护了债权人的合法权益。2010 年公司严格按照借款合同履行偿还债务本息的义务，未发生逾期还本付息的情形。在经营决策过程中，公司充分考虑到债权人利益，及时向债权人通报与其债权相关的重大信息。公司资信状况一直非常良好，并与多家商业银行建立了长期信贷合作关系，获得合作银行 AAA 信用评级和较高的授信额度。3 3 3 3、认真履行信息披露义务认真履行信息披露义务认真