鹰峰电子：招股说明书（申报稿）（2023年度财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、上海鹰峰电子科技股份有限公司 招股说明书（）上海鹰峰电子科技上海鹰峰电子科技股份有限公司股份有限公司(Shanghai Eagtop Electronic Technology Co.,Ltd.)（上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 上海鹰峰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股

3、票价格变动引致的投资风险。上海鹰峰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、本公司上市的目的一、本公司上市的目的 公司深耕电力电子被动元器公司深耕电力电子被动元器件行业件行业 2020 年，经过多年的技术研发积累与生年，经过多年的技术研发积累与生产销售实践，目前已形成成熟、稳定的经营模式，与新能源汽车、风电光伏、产销售实践，目前已形成成熟、稳定的经营模式，与新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域知名企业建立了合作关系，是国内少数电容、电工业自动化等电力电子领域知名企业建立了合作关系，是国内少数电容、电感和母排三大产品线均实现大规模量产的被动元器件厂

4、商，业务初具规模。感和母排三大产品线均实现大规模量产的被动元器件厂商，业务初具规模。近年来，以新能源汽车、风电光伏为代表的下游新兴产业快速发展，推近年来，以新能源汽车、风电光伏为代表的下游新兴产业快速发展，推动了电力电子被动元器件技术的变革，同时国家产业政策支持、能源结构转动了电力电子被动元器件技术的变革，同时国家产业政策支持、能源结构转型加速和国产替代趋势为公司所处行业发展提供了契机，国内电力电子被动型加速和国产替代趋势为公司所处行业发展提供了契机，国内电力电子被动元器件行业具有广阔的发展前景。在此背景下，公司把握行业发展机遇，业元器件行业具有广阔的发展前景。在此背景下，公司把握行业发展机遇

5、，业务规模迅速务规模迅速发展壮大。本次发行上市后，公司将借助资本市场，树立公司品发展壮大。本次发行上市后，公司将借助资本市场，树立公司品牌形象，拓展客户资源，推动主营业务高质量可持续发展；扩大生产规模，牌形象，拓展客户资源，推动主营业务高质量可持续发展；扩大生产规模，发挥规模效应，巩固行业地位；提升研发实力，一方面顺应行业发展趋势，发挥规模效应，巩固行业地位；提升研发实力，一方面顺应行业发展趋势，保持技术先进性，另一方面进行前瞻性研究，增强技术储备；建立健全更加保持技术先进性，另一方面进行前瞻性研究，增强技术储备；建立健全更加完善的公司治理体系，规范决策程序，保护股东权益，支撑公司经营规模稳完

6、善的公司治理体系，规范决策程序，保护股东权益，支撑公司经营规模稳步扩大。步扩大。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司遵循公司法证券法等相关法律法规的要求，建立和完善了公司遵循公司法证券法等相关法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。整体司治理结