特变电工：2010年度社会责任报告.PDF

1、 特变电工股份有限公司 1 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 2010201020102010 年度社会责任报告年度社会责任报告年度社会责任报告年度社会责任报告 2011 年 3 月 特变电工股份有限公司 2 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 2020202010101010 年度年度年度年度社会责任报告社会责任报告社会责任报告社会责任报告 企业履行社会责任是构建和谐社会的重要基础。作为中国主要的电力设备供应商，特变电工股份有限公司（以下简称公司或特变电工）始终专注于输变电高端制造、新能源产业等国家

2、战略新兴产业，以可持续发展为目标，努力以更安全，更环保和更高效的方式生产经营，持续为社会提供优质产品与服务，创造人类美好生活。本报告主要阐述了公司的社会责任观，以 2010 年度为重点，力求全面客观地反映公司在维护股东、员工权益、保护客户、供应商、其他利益相关者利益、诚信经营、环境保护、节能减排、科技创新及社会公益等方面履行社会责任的信息。旨在加强公司和各利益相关方的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调和可持续发展。2010 年，公司严格遵守国家法律法规和社会公德，商业道德及行为规则，诚信经营，不断完善公司治理结构，努力提升综合经营管理水平，加快

3、推进技术创新和产品升级，不断加强质量管理和服务水平，注重资源节约与环境保护，落实安全生产责任制，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动公司企业文化建设，热心参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责任。一一一一、股东及债权人利益保护股东及债权人利益保护股东及债权人利益保护股东及债权人利益保护 1 1 1 1、构建和谐公司治理结构构建和谐公司治理结构构建和谐公司治理结构构建和谐公司治理结构，完善科学决策机制完善科学决策机制完善科学决策机制完善科学决策机制 公司按照国家法律和上海证券交易所上市规则的要求，已经建立健全股东大会、董事会、监事会，形

4、成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会制定了议事规则。公司独立董事勤勉尽责，忠实履行了独立董事义务和职责，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。公司通过组织部分董事、监事、高级管理人员参加了中国证监会新疆证监局 特变电工股份有限公司 3相关董事、监事、高级管理人员及财务总监培训班，进一步强化和提高董事、监事、高级管理人员对规范运作和诚信意识和认识和理解，牢固树立公司规范运作的理念，确保公司董事会决策的民主性、科学性、正确性、前瞻性。201

5、0 年 12 月 18 日，公司董事会因制度完善、法人治理规范、内控机制良好，再次荣获上海证券交易所2010 年度董事会奖。2 2 2 2、完善内部控制体系完善内部控制体系完善内部控制体系完善内部控制体系 公司始终围绕发展战略和经营理念开展内部控制体系建设和持续建设改进工作，将内部控制体系建设作为实现公司战略目标的基础性工作常抓不懈。2010年，公司全面执行内部控制手册、内部控制评价手册，形成以制度、手册和程序文件为标准，以内部评价与审计监督为保障的内部控制管理体系。公司实行审计委派制，公司审计监察部在董事会审计委员会领导下，以定期审计、专项审计、管理审计、内部控制审计等各种方式，对公司整体及

6、各内部机构内部控制制度的健全和实施等情况进行检查、监督，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行全面的评价，并提出改进建议。公司现有的内部控制制度已基本建立、健全，较好的覆盖了公司各方面的经营活动，适应公司管理和发展的要求，公司内控流程设计较为符合公司的实际经营状况，内部控制在生产经营等公司营运各个环节得到了有效执行，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。3 3 3 3、投资者关系管理投资者关系管理投资者关系管理投资者关系管理 公司十分重视投资者与公司互动沟通工作，加强信息披露管理及主动性信息披露，保证公