湘电股份：湘潭电机股份有限公司2022年社会责任报告.PDF

1、湘潭电机股份有限公司 2022 年社会责任报告 根据上海证券交易所股票上市规则 上市公司自律监管指引第 1 号规范运作的相关要求，上市公司应当按规定编制和披露社会责任报告，现将公司 2022 年度社会责任相关情况报告如下：一、关于我们 湘电股份是湘电集团有限公司于 2002 年集中主业部分的优良资产，在上海证券交易所公开上市的公司，股票代码 600416。湘电股份本部位于湖南省湘潭市岳塘区，本部占地面积 260 万平方米，现有职工 4393 人。湘电股份作为湘电集团有限公司电磁能、电机、电控“三电”主业重要组成部分，拥有 80 余年电机研制经验，目前主要电机产品全部具备自主知识产权，处于国内电

2、机行业领先地位，在国际电机行业也具有较高的知名度和市场影响力。同时，公司拥有国家级技术中心、国家能源风力发电机研发实验中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、湖南省风力发电工程技术研究中心、湖南省大电机质量检测试验中心等国、省级技术研发试验平台，机电一体化重大装备研制开发能力和系统集成能力处于同行业先进水平，拥有船用电力推进技术和特种发射技术、电气牵引技术等核心技术，先后研制开发了我国第一台（套）重大新产品 1100 多项、其中 100多项重大装备填补国内空白，荣获国家特等奖 6 项、国家科技进步一等奖 10 项、二等奖 13 项及部、省发明创新奖 50 余项，为我国重大装备国产化事业作出

3、了突出贡献。公司主要为我国国防、电力、能源、矿山、交通、化工、轻工、水利等建设事业服务，大型国防装备、电工成套装备和兆瓦级风力发电成套装备的开发应用在国内起主导作用，着力打造电磁能、电机、电控三大产业，形成了综合电力、高效节能电机、风电设备、高端电控、运维服务、轨道交通牵引系统、储能设备、机电一体化成套设备等核心业务。湘电秉承“兴业报国，共赢共享”的企业宗旨，以市场化、专业化、国际化为导向，致力于绿色动力和先进传动装备研制，加强资本经营、带动企业发展，深化改革创新、焕发企业活力，创新商业模式、提升发展质量，强化内部管理、提升竞争能力，着力实施“四个三”发展战略，抢抓三大机遇，着力打造“电磁能+

4、电机+电控”三电主业，优化实施“智造+成套+服务”三新模式，努力实现“主业倍增、利润倍增、职工收入倍增”三倍增目标，为客户提供机电一体化系统解决方案，将湘电建设成为国家“先进制造业和科技创新高地”的标志性企业、世界一流的电气传动企业。二、公司治理（一）公司治理体系 股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司日常决议机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会和风险控制委员会，为董事会决策提供建议，促进公司规范运行、提高了战略决策科学性和风险控制能力。公司监事会严格按照公司法 公司章程等有关规定履行职责，依法检查公司财务情况、关联交易情况、募集资金使用情况

5、，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。2022 年，公司共组织召开 2 次股东大会，审议议案 23 项，召开 10 次董事会，审议议案 44 项；召开 8 次监事会，审议议案 27项，会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召开顺利规范。（二）内部控制及风险管理 公司严格按照法律、法规要求，持续完善和规范公司内部控制体系。2022 年以职能职责修订调整为着力点，围绕经营管理主线，进一步科学划分各部门职责和权限，形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。内部控制专项检查与日常监管并行，对涉及的 31 个模块 1030 项内部控制事项

6、进行评价，编制年度内部控制报告，总结经验，有针对性地扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，积极推进整改，不断推动内部控制管理水平持续提升。公司面对复杂严峻的内外部发展环境，不断丰富风险管控手段、夯实稳定发展基础，正确处理好稳增长和防风险的辩证关系。以合规管理为主线推进风险管控工作，成立合规风控室，制定 合规管理办法，抓牢抓实风控工作。一是下好防范风险的先手棋，对“两金”压降、应收账款处置等 218 项重要经营决策进行了法律论证或法律分析，提出了相应的法律意见，确保了经营决策的合法合规；二是用好应对和化解风险挑战的组合拳，组织或联合相关部门对公司及下属单位近年来签订的 2000 余份合同进行疏排