鑫科材料：2014年度社会责任报告.PDF

1、31 安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫科材料”)自成立以来，始终将履行社会责任理念全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化中，力求通过自身的实践促进行业经济的可持续发展。2014 年，在国内外有色金属市场价格

2、持续低迷、国内经济增速放缓以及国家政策中对行业提升经营管理水平的各种要求和压力下，公司管理层在战略高度上审时度势、沉着应对，公司全体员工努力拼搏、勇担重任，实现了经营业绩的扭亏为盈。鑫科材料 2014 年度社会责任报告（以下简称“本报告”），反映了公司在生产经营过程中对公司股东、职工、客户、供应商、社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券交易所关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告为公司第七次向社会发布社会责任报告，报告范围是 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。一、公司的

3、基本情况一、公司的基本情况 鑫科材料是经安徽省人民政府批准于 1998 年成立的一家集“产、学、研”与“科、工、贸”为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，“产、学、研”合作示范基地，是国内首家铜合金材料深加工的民营股份制上市公司。公司主要从事铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售，主导产品有高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、电线电缆等。公司于 2000 年 11 月 22 日在上海证券交易所成功挂牌上市（股票名称：鑫科材料，股票代码：600255），现注册资本为 156,375 万元。二、股东和债权人的保护二、股东和债权人的保护 32 （一）完善股东权益

4、机制，保障债权人的合法权益 长期以来，公司严格按照公司法、上市公司治理准则等相关法律法规及公司章程的要求，不断完善法人治理结构，强化内部管理，提升公司治理水平，努力降低经营风险。报告期内公司一方面通过内部整合，成立运营管理部并积极推动内控体系建设，围绕公司法人治理，制订了鑫科材料内部控制评价管理办法、鑫科材料内部控制管理手册、鑫科材料 2014 年度内部控制自我评价工作方案等内控管理制度，完善了公司内控体系，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，切实保障全体股东和债权人的合法权益；另一方面公司持续完善专门委员会的建设，公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计 4 个专

5、门委员会，重点发挥专业委员会在关联交易、财务审计、发展战略等方面的作用，为公司董事会科学决策提供支持。（二）依法加强信息披露管理，保持和投资者紧密沟通 根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司制定了鑫科材料信息披露管理制度、鑫科材料重大信息内部管理规范、鑫科材料年报信息披露重大差错责任追究制度、鑫科材料内幕信息知情人报备制度等信息披露和信息管理制度，有效规范公司信息披露行为。公司上市以来，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则进行信息披露，未发生提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司共发布了 97 次临时公告和4 次定期报告。同时，公司重视投资者关系管

6、理，安排专职人员负责投资者来访接待工作。建立多渠道沟通平台，通过接听电话、回复邮件等形式与投资者保持密切交流，为其了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道。确保所有投资者都有平等的机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保证投资者的知情权。（三）股东回报 为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，根据中国证券监督管理委员会相关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了未来三年（2014-2016 年）股东回报规划，有效的提升了利润分配决策透明度和可操作性，保障投资者分享公司发展成果。同时在公司六届七次董事会上审议通过鑫科材料