重庆钢铁：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司 2012014 4年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为全面贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司法、证券法等法律、行政法规的规定，按照编制指引，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制本报告。一、一、公司概况公司概况 公司成立于 1997 年 8 月 11 日，同年 10 月 17 日在香港联合交易所上市发行 H 股 41394 万股，1998 年

2、12 月 7 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，成为外商投资企业，2007 年 2 月 28 日在上海证券交易所上市发行 A 股 35000万股，注册资本为人民币 173312.72 万元，2013 年重大资产重组完成及非公开发行股票后，本公司注册资本增至人民币443602.25 万元，注册地址为重庆长寿经开区钢城大道 1 号。“十一五”以来，公司以科学发展观为指导，以新型工业化为目标，按照国家产业政策，于 2006 年底开始实施环保搬迁，至2011 年 9 月成功完成了钢铁主线从重庆主城区到长寿区的环保搬迁工程，并同步全面关停了大渡口老区落后钢铁产能。现已成为以板带材、型材、线棒材等

3、产品为主，技术装备先进、资源配置合理、环保节能高效、产品竞争力较强的现代化钢铁联合企业。二、公司社会责任履行情况二、公司社会责任履行情况 1 1、股东和债权人权益保护、股东和债权人权益保护 2 公司积极遵循香港交易所上市规则及A股上市公司的相关监管要求，努力构建现代企业管理制度，完善企业法人治理结构和内部管理制度，以有效防范经营风险，保护资产安全，保证会计信息等资料的真实、合法、完整，促进企业规范运作，实现可持续发展。（1 1）公司法人治理公司法人治理规范运行规范运行 公司法人治理体制机制健全，有完善的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、投资决策工作

4、程序、对外担保决策制度、关联交易实施细则和审核（审计）委员会年度财务报告审阅工作规程、专业委员会工作条例等法人治理结构方面的规范制度，建立起了较为成熟的三会一层（即：股东大会，董事会，监事会和经理层）的制衡机制，实施过程中严格遵守上述规定，并结合监管要求，适时加以修订、补充，有效提升了公司的治理水平和实效。（2 2）财务管理财务管理制度健全，执行有效制度健全，执行有效 公司按照国家有关法律法规，制定了 财务会计制度、资金管理制度等规范性制度，制度体系较为完善。积极推进信息化工程，加强公司财务管理，提高会计信息质量，有效防范和化解经营风险。公司继续坚决贯彻以资金管理为中心的思想，对资金实行集中管

5、理、动态控制，积极做好资金平衡和融资工作。公司按照国家统一会计制度建立了完整的会计核算体系，制定了具体的会计核算办法，规范了会计核算行为，会计人员具备了较高的专业素质，会计人员和岗位设置坚持“责任分离、相互制约”的原则，确保能够真实完整地反映公司财务会计信息，保证了定期报告的数据真实可靠，并保证各环节的有效执行。3（3 3）重视信息披露管理，建立与投资者的良好关系重视信息披露管理，建立与投资者的良好关系 为了加强信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司制定了 信息披露管理制度和投资者关系管理办法，对信息披露的范围、内容、披露程序、责任划分以及

6、保密措施等均作出详细规定，为真实、准确、完整、及时地披露有关信息提供了制度保障。考虑到不同投资者的信息获取习惯，公司综合利用多种方式充分披露信息：借助平面媒体（内地的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，借助网络媒体（上交所网站（http:/）、联交所网站（http:/www.hkexnews.hk）、公司网站（http:/），给H股股东寄送重大事件股东通函等，努力使公司披露的相关信息覆盖和渗透到每一位投资者。全年,公司通过上交所及港交所发布各项定期报告、临时公告226个，对投资者在互动平台上提出的各类问题均作了全面回复，在投资者网上集体接待日活动中，公司总经理、财务负责人、董事会秘书共