重庆市伟岸测器制造股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。重庆重庆市伟岸测器制造市伟岸测器制造股份有限公司股份有限公司 CHONGQING WECAN PRECISION INSTRUMENTS CO.,LTD.重庆市北部新区高新园黄山大道中段 66 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国民族证券有中国民族证券有限责任公司限责任公司 China Minzu Securiti

2、es Co.,Ltd 北京市北京市朝阳区朝阳区北四环中路北四环中路 27 号院号院 5 号楼号楼本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。重庆市伟岸测器制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行发行股票股票类型类型 人民币普通股（A股）发行发行股股数数 不超过1,770万股，不低于发行后总股本的25%拟拟发行新股数量发行新股数量 不超过1,770万股 拟公开发售股份拟公开发售股份的的数量数量 公司股东按照以下规定向投资者公开发售不超过1,

3、325万股股份，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量：A、若公开发售股份数量低于575万股（含575万股），由杨劲松、唐田二人以外的公司所有股东根据本次发行前的持股数量按照相同比例公开发售公司股份；B、若公开发售股份数量超过575万股，超过部分由杨劲松、唐田二人根据本次发行前的持股数量按照相同比例公开发售公司股份。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市拟上市的证券交易所的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本【】万股 保荐人（主承销商）保

4、荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开

5、发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。重庆市伟岸测器制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

6、1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并特别关注下列重大事项提示：一、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理一、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构的承诺事项人员以及各中介机构的承诺事项（一）（一）关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期限限承诺承诺 公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员杨劲松、唐田、李萍、夏军、刘庆、汪松林承诺：“所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日