远峰科技：远峰科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 h 远峰科技股份有限公司 Yuanfeng Technology Co.,Ltd.（住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 18 号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）远峰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

2、述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体

3、董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。远峰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25%，均为新股发行，公司股

4、东不进行公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,800.00 万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 远峰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、上市后股利分配政策 公司 2021 年3 月 8日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过下述滚存利润分配原则：首次公开发行股份前

5、的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。上市后股利分配政策及未来分红回报的规划具体内容，请投资者仔细阅读招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行上市前后的股利分配政策”中关于利润分配政策的内容。二、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）技术创新不足的风险 汽车电子产品作为汽车人机交互的重要媒介，其技术含量在一定程度上体现了汽车的先进性水平和智能化水平，一直受到汽车整车制造商的高度重视。公司一直紧跟行业新技术的发展步伐，不断改进与创新，加强新技术的储备与更新，帮助客户提高汽车

6、智能化水平，以满足整车厂对汽车科技含量和个性化不断提升的需求。但是，汽车电子领域是典型的技术密集型产业，涉及的主要技术有电子传感技术、数据通信传输技术、嵌入式硬件和软件技术、应用软件技术、语音识别技术、图像识别技术、深度学习技术、数据库技术、云服务技术、人工智能技术、智能制造技术等，且相关技术迭代升级速度日益加快。公司需要全面了解业内各项技术发展的最新趋势，掌握对应的设计开发能力，并将各项技术充分融合，不断提高产品的技术含量和智能化水平，才能够更好地满足客户不断变化的需求。如果公司对于行业相关的技术和市场变化趋势不能做出正确判断、对行业关远峰科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 键