轴研科技：2014年度社会责任报告.PDF

1、1 洛阳轴研科技股份有限公司 LUOYANG BEARING SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.2014 年度社会责任报告 证券代码：002046 证券简称：轴研科技 披露日期：2015 年 4 月 2 前言前言 洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）是研制“高、精、尖、特、专”轴承产品的高新技术企业，以“引领轴承工业科技，提升世界装备水平”为企业使命，以“精益求精，追求卓越”为企业精神，以“诚信严谨，创新共赢”为核心价值观，在“铸就品质，创造价值，创新发展”经营理念的指导下，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待、尊重和维护其他相关利益者的合法权益，努力推进环

2、境保护，积极参与社会公益事业，以自身发展带动行业和地方经济，促进公司与全社会的和谐、健康、可持续发展。本报告依据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中国企业社会责任报告编写指南编制，是公司第三次对外公布的社会责任报告。本报告以 2014 年度为重点，真实、客观反映了公司履行社会责任信息，从股东权益与债权人权益保护，职工权益保护，供应商、客户和消费者权益保护，环境保护与可持续发展，公共关系和社会公益事业五个方面全面阐释了公司对社会责任的认知与践行。希望本报告能起到与社会各界充分沟通交流的桥梁作用，促进利益相关方对本公司的深入了解。同时，公司虚心接受社会公众的监督，不断改进，以期更好。第

3、一章 公司概况第一章 公司概况 洛阳轴研科技股份有限公司是由洛阳轴承研究所改制组建的股份制企业，重点为国民经济和国防建设关键主机研制配套轴承产品，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、机床工具、风力发电、矿山冶3 金、石油化工、医疗器械等各个领域，是中国航天航空领域的主要配套单位，是国内外数控机床、船舶重工等行业重要零部件供应商。公司在行业内具有较高的知名度，是中国轴承高科技龙头企业。公司先后荣获“国家高新工程建设突出贡献奖”、“国防科技工业协作配套先进单位”、“国防科技创新团队”、“全国企事业知识产权示范单位”、“中国机械 500 强”等荣誉。公司拥有一个国家级研发中心、四个产业基地第一产业园、

4、第二产业园、伊滨科技产业园、阜阳产业园，拥有四个全资子公司和一个控股子公司，拥有国家级轴承认可实验室及质量监督检验中心，主持和参与行业标准的制定及修订工作，推动行业持续健康发展。公司自上市以来，资产规模稳步增长；积极开拓轨道交通装备、智能制造装备等高端装备制造业领域；加大研发投入，推进产品升级，有效借助资本运作，为公司产业化发展夯实基础。第二章 股东和债权人权益保护 第二章 股东和债权人权益保护 公司的持续发展需要股东的大力支持，公司践行“回馈社会，回报投资者”的股权文化。自上市以来，公司不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作以提升整体运营能力和经营业绩；严格按照信息披露规则

5、履行披露义务，确保各类投资者均能够公平、准确、及时地掌握公司信息；建立长期分红政策，积极回报股东；实行稳健的财务政策，保障债权人的权益。一、“三会”运作规范，治理结构不断完善 一、“三会”运作规范，治理结构不断完善 4 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开程序和职责履行均合法有效。报告期内，公司就董事会换届选举、监事会换届选举、年度财务报告、配股再融资等公司重大事项严格履行了审议程序和信息披露义务。公司依法、合规召开股东大会，聘请律师现场鉴证，积极采用网络投票形式鼓励所有股东特别是中小股东充分行使权利参与公司治理。同时，需要独立董事及中介服务机构出具事前认可意见、独立意见及核查意见的事

6、项，独立董事及中介服务机构尽职履行义务，有效维护了中小股东的利益。2014 年，公司召开会议情况如下：会议性质会议性质 次数次数 议案数议案数 董事会 12 52 监事会 7 12 股东大会 5 15 公司自 2005 年上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度。形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的决策、监督和执行的治理结构，建立了以公司章程为核心，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主线的公司治理规章体系。报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有