英力特：2013年年度社会责任报告.PDF

1、宁夏英力特化工股份有股份有限公司2013 年年度社会责任报告报告说明报告说明感谢您阅读宁夏英力特化工股份有限公司 2013 年年度社会责任报告，为便于您的阅读，我们对本报告作以下说明：本报告涵盖了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全部业务范围。本报告是我们第 7 次发布的社会责任报告，根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的要求编写。本报告披露信息时间范围为 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31日。本报告所披露的所有内容，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。一、公司概况一、公司概况（一）公司历史沿革宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）位于宁夏回族自治

2、区石嘴山市惠农区河滨工业园，于 1996 年11 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“民族化工”，股票代码：000635。2002 年 5 月，宁夏英力特电力集团股份有限公司（2009年 2 月，国电电力完成对其重组，更名为国电英力特能源化工集团股份有限公司，以下简称“英力特集团”）对民族化工实施重组，2003 年 6 月 30 日完成重组，更名为宁夏英力特化工股份有限公司，股票简称：英力特，股票代码:000635。（二）公司的股本变化情况1996 年 11 月 20 日，公司在深圳证券交易所挂牌交易，公司总股本 5,180 万股。1998 年 4 月，公司实施每 10 股送 2

3、股的比例派送红股；同时用资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股本，公司总股本增至 8,806 万元。1998 年 7 月，公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配股完成后，公司总股本增至 10,060 万股。2000 年 11 月，公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配股完成后，公司总股本增至 11,456.2 万股。2005 年 6 月，公司实施每 10 股送 2 股红股，总股本由11,456.20 万股增至 13,747.44 万股。2009 年 7 月，公司按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配股完成后，公司总股本 17,70

4、6.11 万股。2012 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股(A 股)12,602.647 万股,本次非公开发行完成后，公司总股本增至303,087,602 股，英力特集团持有 155,322,687 股，持股比例 51.25%，为公司控股股东，中国国电集团公司为公司实际控股人。（三）产品及规模情况公司的生产规模为：发电装机能力 300MW，年发电量 20.5亿度；电石产能 46 万吨；聚氯乙烯树脂产能 22 万吨，糊树脂 4 万吨，烧碱产能 21 万吨。二、治理结构二、治理结构（一）股东和债权人权益保护1进一步完善法人治理结构报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交

5、易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定,依法合规召开股东大会审议公司重大事项，确保股东对公司重大事项的知情权和参与权。充分发挥董事会对生产经营重大事项的科学、高效决策，维护公司利益和股东权益。加强监事会对公司股东大会和董事会决议执行情况的监督检查，充分发挥其监督职能。通过“三会”体系规范运作，进一步完善了法人治理结构，提高了公司的决策力、执行力和监督力。2进一步完善公司内控体系报告期内，公司开展了内部控制自我评价活动，结合宁夏证监局现场检查的内控建议，进一步完善了公司内部控制体系。按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一

6、般规定编制了内部控制自我评价报告，众环海华会计师事务所出具内部控制审计报告。报告期内，根据公司实际情况制定了宁夏英力特化工股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度、宁夏英力特化工股份有限公司在国电财务有限公司存款风险的应急处置预案等内控制度。3严格执行现金分红政策根据中国证监会关于进一步落实现金分红的有关事项的通知（证监发【2012】37 号）、上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红（证监会公告【2013】43 号）和公司章程等相关规定，公司近三年现金分红符合监管机构和公司章程的要求，并在年度报告中详细进行了披露。4严格履行信息披露义务公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、公司信息