英力特：2008年度社会责任报告书.PDF

1、 1 宁夏英力特化工股份有限公司 2008 年度社会责任报告书 宁夏英力特化工股份有限公司 2008 年度社会责任报告书 一、综述 一、综述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）履行社会责任的宗旨是“为股东创造丰厚回报，为员工创造美好生活。”实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相和谐。以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会。公司履行社会责任的理念是“依托资源优势，打造链式产业，引领循环经济，促进和谐发展”。依托宁夏及周边地区丰富的矿产优势，采用先进的工艺技术、安全技术、治污技术和 DCS 技术，提高安全生产水平，实行清洁生产，降低资源消耗，形成废物综合利用的具有的地

2、方资源特色生产链。沿着“规模化、低成本、集约化”的方向发展，提升核心竞争力。做全国同行业的佼佼者,地方经济的领跑者,循环经济的推动者。为保证正确履行社会责任，公司制定并完善了内控制度建设，做到有章可循。注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，形成了一套完整的工作程序，实行闭环管理，做到内部控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。本报告系统地总结了 2008 年度公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，查找

3、出履行的社会责任的差距，制定了相应的整改计划。本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况 2（一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 1股东大会召开情况股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在公司章程中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、

4、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，在涉及关联交易表决时，关联股东回避了表决。2认真履行信息披露义务认真履行信息披露义务 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露内控制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，在第一时间披露了包括公司配股方案、控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司建设 230000KVA 密闭电石炉项目、控股股东增持本公司

5、股份、内部机构设置、关联交易、公司治理、业绩预告、重大合同履行、承诺履行等重大事项。在信息披露过程中，既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司严格按照信息披露内控制度执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。3利润分配方案执行情况 3利润分配方案执行情况 2008 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 2007 年度利润分配预案，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 137,474,400 股为基数，每10 股向全体股东派发现金 1 元（含税）；2008 年 2 月 25 日，公司 2007 年度股

6、东大会批准了这一方案；2008 年 4 月 2 日，公司在证券时报及巨潮信息网上刊登了分红派息公告；2008 年 4 月 8 日，分红款派送至全体股东。4投资者关系管理 4投资者关系管理 3公司制订了公司投资者关系管理制度，并严格执行制度规定。通过及时披露定期报告和临时报告、接待投资者现场参观、媒体采访和跟踪、邮寄公司相关资料、回复电子邮件、电话沟通等方式，回答投资者的咨询，及时向管理层反馈相关信息。2008 年度公司共接待投资者 50 余人次，投资者参观了公司的生产线、废物综合利用等情况，公司管理者向投资者汇报了公司的基本情况、近年来的发展、经营现状、行业地位和未来发展，听取了投资者的建议和