苏能股份：苏能股份首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 江苏徐矿能源江苏徐矿能源股份有限公司股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co.,Ltd.）（徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声明及承诺声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做

2、出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何

3、决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 目目 录录.2 释释 义义.4 一、定义.4 二、行业专用名词释义.6 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.9 一、关于股份锁定的承诺.9 二、关于持股意向和减持意向的承诺.10 三、稳定股价的承诺.12 四、关于信息披露违规的承诺.15 五、关于发行人股东持股情况的承诺.17 六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策.18 七、公司特别提醒投资者注意本招股说明书摘

4、要“第五节 风险因素和其他重要事项”中的下列风险.21 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况及 2023 年一季度经营业绩预计.27 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.29 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人历史沿革及改制重组情况.30 三、发行人股本情况.32 四、发行人的业务与技术情况.33 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.46 六、同业竞争和关联交易情况.72 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.106 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.118 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.119

5、江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.163 一、江苏能源乌拉盖 2 1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目.163 二、补充流动资金.167 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.167 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.168 一、市场风险.168 二、经营风险.171 三、管理风险.176 四、募集资金相关风险.177 五、其他重要事项.178 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.188 一、本次发行各方当事人的情况.188 二、本次发行上市的重

6、要日期.188 第七节第七节 备查文件备查文件.190 一、备查文件.190 二、查阅时间.190 三、备查文件查阅地点、电话、联系人.190 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、定义 发行人、公司、本公司、徐矿股份 指 江苏徐矿能源股份有限公司 徐矿集团 指 徐州矿务集团有限公司 江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 农垦集团 指 江苏省农垦集团有限公司 农垦投资 指 江苏省农垦投资管理有限公司 钟山宾馆 指 江苏钟山宾馆集团有限公司 盐业集团 指 江苏省盐业集团有限责任公