粤万年青：2023年度社会责任报告.PDF

1、 广东万年青制药股份有限公司广东万年青制药股份有限公司 2 202023 3 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二四年四月 第一节第一节 概述概述 （一）公司简介 广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）起源于清光绪十七年（1891年），是一家集研发、生产、营销为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地，并在广州成立医药公司，营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品，涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型，其中 10 个产品为全国独家品种，4 个产品为独家剂型，16 个产

2、品列入国家基药目录，39 个产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、清热解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症，产品种类丰富，消费群体广泛。公司先后荣获“中华老字号”、“广东老字号”、“潮汕老字号”、“国家高新技术企业”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”“广东省专精特新中小企业”等诸多荣誉，多年来连续获得“纳税大户”、“重合同守信用”等光荣称号。报告期内，公司“万年青”商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创新产品

3、相继获得“国家银质奖”、“国家中药保护品种”等殊荣；石淋通片、益心丸、珍杉理胃片、珠贝定喘丸被认定为“广东省高新技术产品”等诸多荣誉。2021 年 12 月 7 日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称：粤万年青，股票代码：301111。（二）企业文化 企业愿景：成为最受尊敬的卓越企业 企业使命：用心守护人类健康 企业精神：抱诚守信 和谐精进 企业核心价值观：共生、共创、共享 第二节 股东权益保护（一）健全现代公司治理，促进企业规范运作 公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断健全公司法人治理结构，完善相关的内控管理制度，建

4、立起以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明，相互制衡，确保公司规范运作，切实保障股东权益。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等四个职能委员会，各委员会根据职责开展工作。2023 年度，根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司独立董事管理办法，公司修订了公司章程 独立董事工作制度等制度内容，设置独立董事专门会议机制，提升独立董事在公司决策中的影响力。报告期内，公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会、4 次监事会，公司独立董事认真履行职责，先后对相关事项均发表了同意的独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定召开，采用现场投

5、票和网络投票相结合的方式，方便股东参加股东大会并行使投票权利，保证公司各项决策合法合规，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。（二）切实履行信披义务，保障股东合法权益 公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司信息披露的有关法律法规及监管的要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地做好公司信息披露工作，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同时选定中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报经济参考报以及巨潮资讯网作为公司信息披露的官方媒体，确保所有的投资 者全面地了解公司财务状况、经营业绩以及公司重大事项的进展情况，提高公司信息披露透明度。（三）建立

6、多元沟通机制，注重股东合理回报 公司制定有投资者关系管理制度，并逐步建立起多元化的投资者沟通机制，通过深交所“互动易”、投资者热线电话、网上业绩说明会、分析师调研及参加投资者集体接待日活动等多种方式建立了畅通的沟通渠道，与广大投资者保持密切的沟通和交流，听取广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行认真解答，积极传递公司的相关信息，加强公司与投资者之间的交流互动，展示公司经营动态和良好形象，增进投资者对公司的了解和认同，建立稳定和优质的投资者基础，共同推进公司和谐、稳定发展。公司重视对投资者的合理回报，建立健全了科学、持续、稳定的分红机制，从制度上保障了股东的良好收益。2023 年 6