新文化：2016年度社会责任报告.PDF

1、 上海新文化传媒集团股份有限公司 上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告 2016 年度社会责任报告 二一七年三月二一七年三月 第一章 概 述 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于2012年7月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300336）。公司主要从事电视剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运营，媒体资源开发和广告发布业务。是一家拥有影视内容制作、户外媒体广告、影游联动及互联网营销传播的综合性传媒集团。公司始终坚持“内容+渠道+技术”这一战略定位与发展策略，深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产

2、业模块的协同发展。2016年度，公司在董事会领导下，公司参与投资、制作的电视剧共有2部取得发行许可证。参与投资的电影美人鱼创下33.9亿票房纪录，成为当年国内票房冠军。综艺栏目板块公司参与投资的二胎时代、花漾梦工厂等在各大卫视及网络平台进行热播，取得了较好的反响。公司实现营业收入111,304.74万元，较上年同期增长了8.47%；营业利润31,952.09万元，较上年同期增长1.29%；利润总额为35,216.36万元，较上年同期增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润为26,520.20万元，较上年同期增长6.86%。第二章 股东与债权人权益保护 股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护

3、股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规，建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。2016年度，公司各个机构依

4、法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，进一步强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。2、股东大会召开情况 2016年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。2016年3月25日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了 关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案、关于公司的议案等12项议案。2016年5月4日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份

5、及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案等16项议案。报告期内，公司共召开了2次股东大会，采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定，全程均有律师见证。3、信息披露情况 公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会 上市公司信息披露管理办法和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 的规定，公司制订了 信息披露制度履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，

6、公司严格履行了信息披露义务，共披露了176个公告，其中公司公告、章程制度和各类报告149个，监事会意见、独立董事意见共12个，中介机构的专项意见和专项报告18个。4、股东及投资者关系 公司制定了投资者关系管理制度，不断加强、完善投资者关系管理工作，通过电话、网络及现场接待等多种方式积极认真的与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，提高公司的透明度。公司平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，完善公司网站的投资者关系管理专栏。通过网络互动平台认真积极回答投资者提问，通过电话与