文投控股：2018年度社会责任报告.PDF

1、 2018 年度社会责任报告 一、公司情况简介 2018 年，文投控股股份有限公司（上海证券交易所股票代码：600715，以下简称“文投控股”、“公司”）保持战略发展方向不变，以影城运营、影视投资制作及发行、游戏、“文化+”等业务为基础和切入点，在泛娱乐领域广泛布局，深耕文化内容与渠道两端纵深发展。报告期内，公司出品多部备受业内认可的电影、影视剧作品；通过自建和收购，旗下影城数量量不断增大，同时公司积极布局电影发行业务，规模效应逐渐显现。文投控股以打造泛娱乐卓越品牌为目标，不断提升公司核心竞争力。二、规范公司治理 公司严格遵守中国证券监督管理委员会的证券监管规则和上海证券交易所法律法规及行业规

2、范，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。股东大会是文投控股最高权力机构，股东大会依法行使决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等职权。本报告期内，文投控股股东大会共召开 3 次会议，筹备召开了 17 次董事会会议、9 次监事会会议。每次会议的会议准备、会议通知、会议召开、会议决议、会议资料的整理和保存均符合规范运作的规定，董事、监事、高管对会议内容认真审

3、核、充分讨论，均形成了有效的决议。董事会是文投控股的经营决策机构，对股东大会负责。董事会依法行使的职权包括但不限于以下各项：执行股东大会的决议；决定公司的发展战略、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司的基本管理制度，并监督制度的执行情况；决定公司风险管理、合规和内部控制政策，制订公司内控合规管理等相关制度；制定股权激励计划等。为推动公司良好运营和可持续化发展，公司本着公开、公平、公正的原则对董事会各专业委员会的成员进行提名和甄选，用有效的内部控制保证公司稳定与规范运作。三、严格信息披露工作 公司严格按

4、照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时通过上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报等法定信息披露媒体披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，向市场传递更有效的信息，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。确保信息披露真实、透明是公司履行社会责任的具体表现。2018 年，文投控股严格按照法律法规执行，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露的质量，使公司的重大经营管理情况及时为投资者知晓，为投资者进

5、行价值投资提供依据。2018 年，上市公司完善内部信息报送管理办法，定期组织上市公司信息披露合规培训，进一步提高公司信息披露质量，保证对外披露的信息真实、准确、完整、及时。2018 年度，公司严格履行了信息披露义务，公司全年共披露了 4 个定期报告和 103 个临时公告，完整准确地向投资者传达上市公司相关信息。四、投资者关系管理 公司高度重视投资者关系管理，积极开展投资者关系管理工作，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；安排专人及时准确的回复上海证券交易所互动易平台上的投资者提问。公司积极接待各类调研、参与各大机构组织的策

6、略会，通过接待个人和机构投资者的来访、实地参观、公司高管人员接受媒体采访等活动，与投资者开展的沟通交流，让投资者充分了解公司发展经营情况。为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于 2018 年 7 月 12 日参加“真诚沟通、规范发展、创造价值2018 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，公司管理层积极主动通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通，积极回答投资者问题。公司注重对股东权益的保护，努力实现股东利益最大化。公司积极制定并实施分红方案，使投资者与公司共享企业价值。2018 年度根据公司章程的相关规定，制定并实施了