瑞德智能：广东瑞德智能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东瑞德智能科技股份有限公司广东瑞德智能科技股份有限公司 Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co.,Ltd.（佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿）保荐机构（主承

2、销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。创业板风险提示 广东瑞德智能科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人

3、经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信

4、息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东瑞德智能科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股不超过 2,548.80 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后股份总数的比例不低于25%。最终发行数量由发行人和保荐机构根据询价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量协商确定。本次发

5、行不涉及股东向投资者公开发售老股。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,195.20 万股 保荐人、主承销商 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东瑞德智能科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书全部内容。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

6、人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书之“第十三节 附件”之“一、备查文件目录”。二、利润分配政策及承诺二、利润分配政策及承诺 发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次上市后的股利分配政策”之“（二）公司未来三年的具体利润分配规划”和“（三）股利分配的决策程序”的相关内容。三、重大风险提示三、重大风险提示 除上述重大事项提示外，本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”部分，并特别注意下列风险：（一）宏观经济环境和下游白色家电行业波动风险（一）宏观经济环境和下游白