徐工机械：2015年度社会责任报告.PDF

1、-1-1-徐工集团工程机械股份有限公司 2015 年度社会责任报告 徐工集团工程机械股份有限公司 2015 年度社会责任报告 徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）2015 年度社会责任报告是徐工机械第八次对外发布的社会责任报告，是根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在生产经营过程中应履行的社会责任，真实、客观的反映公司作为社会一员，在追求经济效益，保护股东利益的同时不断提升产品质量、关心关爱员工发展、积极保护债权人合法权益、诚信对待供应商客户、积极从事环境保护等社会责任的践行情况。一、综述 企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在

2、生产过程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。公司在“国际化、精益化、补短板、可持续”的经营理念指导下，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，践行“满足超值需求，效力社会进步”的企业宗旨，注重善待消费者，时刻以满足客户需求为关注焦点；善待员工，依法维护职工权益，以人为本，关注员工成长和发展；善待供应商，秉承“合作、共赢”的供方管理和合作理念，促进共同发展；善-2-待社会，以“全力以赴反哺社会、造福社会”的情怀和胸襟，积极参加社会公益活动；善待环境，致力于环境保护和节能减排，大力发展循环经济等，彰显出公司强烈的社会责任感，“徐工徐工，助您成功”正是公司对于各相关方实现和提

3、升价值的真诚祝愿和竭诚助力。二、2015 年社会责任实践（一）公司治理、股东和债权人权益保护 1.公司治理及股东权益保护 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则为主要架构的公司治理规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、股东大会议事规则的要求

4、召集、召开股东大会，邀请律师出席见证，认真做好会议记录。根据规定，向股东提供网络投票方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决-3-3-进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司始终能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引 和公司 章程、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。通过主动电话联系、公司网站、深圳证券交易所互动易平台、接待投资者来访等多种方式保证投资者的知情权，促进公司与投资者

5、之间的良性沟通，树立公司的市场形象。2015年公司全力应对中国股市乃至全球资本市场少有的股灾，针对股票市场的非理性波动，积极响应国家救市号召，提出并实施建议大股东增持、上市公司回购、资产整合、主动发布证金持股公告等多项市值管理措施，提振投资者信心、全力维护全体股东利益，获得了投资者和监管部门的认可，公司获中国上市公司协会颁发的“2015 年度最受投资者尊重的上市公司”奖项。2.股东利益回报 公司一贯重视对投资者的合理回报，2014 年度以公司 2015年 2 月 6 日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本2,361,429,234 股为基数，每 10 股派发现金 0.60 元（含税），-

6、4-共计分派现金股利 141,685,754.04 元（含税）。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 34.28%。2015 年半年度以 2015 年 6 月 30 日公司股份总数2,361,429,234 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 4,722,858,468 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 7,084,287,702 股。2015 年半年度转增股份于 2015 年 9 月 23 日直接记入股东证券账户。以上利润分配及资本公积金转增股本方案已在报告期内实施完毕 3.债权人权益保护 在生产经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债