漱玉平民：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 （住所：山东省济南市市中区经七路86号）本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在创业板创业板市场上市市场上市，该市场具有较高的投资风险该市场具有较高的投资风险。创业板创业板公司具有公司具有创新投入大创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期尚处于成长期、经营风经营风险高险高、业绩不稳定业绩不稳定、退市风险高等特点退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险投资者面临较大的市场风险。投资者应充分投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定审慎作出投资决定。创业创业板投资风

2、险提示板投资风险提示 漱玉平民大药房连锁股份有限公司漱玉平民大药房连锁股份有限公司 ShuYu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd.（住所：山东省济南市历城区山大北路（住所：山东省济南市历城区山大北路 5656 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册（注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街 5 5 号（新盛大厦）号（新盛大厦）1212、1515 层）层）联席主承销商联席主承销商 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监

3、会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不

4、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。漱玉平民大药房连锁股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类

5、型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的人民币普通股的数量不超过 4,054 万股，本次发行均为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元/股 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,534 万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 联席主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股本公司特别提请

6、投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划 公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。公司将依据公司章程（草案）作出决策和进行利润分配，严格实施漱玉平民大药房连锁股份有限公司上市后三年分红回报规划，确保股东权益。公司将实施积极的利润分配办法，增强公司现金分红的透明度，保