威海广泰：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

1、 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司（山东省威海市古寨南路 160 号）（山东省威海市古寨南路 160 号）首次公开发行股票 招股说明书摘要 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室）（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室）首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-1 声 明 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站()。投资者在做出认购

2、决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。首次公开发行股票

3、招股说明书摘要 1-2-2目 录 目 录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 3 第二节 本次发行概况第二节 本次发行概况 4 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 5 一、发行人基本资料 5 二、发行人历史沿革及改制重组情况 5 三、发行人股本情况 6 四、发行人主营业务情况 8 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 9 六、同业竞争和关联交易 10 七、董事、监事、高级管理人员 13 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况 17 九、发行人财务会计信息 17 第四节 募集资金运用第四节 募集资金运用 25 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划 25 二、本次募集资

4、金投资项目发展前景的分析 26 第五节 风险因素和其它重要事项第五节 风险因素和其它重要事项 27 一、风险因素 27 二、其它重要事项 31 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 37 一、本次发行各方当事人 37 二、本次发行上市的重要日期 38 第七节 备查文件第七节 备查文件 38 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 1、公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人

5、回购其持有的股份。广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 30%，李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的 15%。郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、本公司发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东（含社会公众股股东）共享。3、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制，本公司将从2007 年 1 月 1 日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、合并报表范围、金融资产计量方式、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面发生较大变化。经测算，若假定自

6、申报报表期初即执行新会计准则下的会计政策，所编制的财务报表与目前招股说明书披露的申报财务报表差异较小。4、我国大部分航空地面设备的高端产品，包括大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车、飞机加油车等大型空港设备一直依赖国外进口，价格居高不下，单台平均 300 万左右。2002 年以来，本公司在上述高端产品方面研发成功，产品技术水平、质量和性能达到了国外同类产品的水平，价格不到国外产品的 2/3。国外厂商为了占据国内市场，已经大幅降低相应产品的价格，缩小本与公司产品的价格差距，从而使本公司产品的性价比优势大大减弱；同时国外厂商若利用其技术优势、资金优势、市场声誉