太极股份：2011年社会责任报告.PDF

1、 1 20112011年社会责任报告年社会责任报告 证券代码：证券代码：002368002368 证券简称：太极股份证券简称：太极股份 披露日期：披露日期：20122012 年年 4 4 月月 2626 日日 2 公司简介公司简介 公司名称公司名称：太极计算机股份有限公司（TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED）公司注册及办公地址公司注册及办公地址：中国北京市海淀区北四环中路 211 号 公司主营业务公司主营业务：IT 咨询、行业解决方案与服务、IT 产品增值服务 20112011 年总营业收入：年总营业收入：2,284,304,666.95 元 20112011

2、 年净利润：年净利润：129,811,129.70 元 太极的愿景太极的愿景：做中国最优秀的 IT 服务提供商 太极的使命：太极的使命：做大做强太极品牌，实现产业报国 太极的核心价值观太极的核心价值观 责任、尊重、卓越 3 综综 述述 2011 年是太极股份上市的第二年，经过一年多来在资本市场上的拼搏和积累，太极不仅取得了经营业绩和综合竞争力的稳步提升，也进一步完善了公司的各项规章制度和治理体系，实现了与资本市场的完美接轨。同时，公司始终怀揣“产业报国”的使命，恪守“责任、尊重、卓越”的核心价值观，忠实履行社会责任，合法诚信经营、注重节能环保、热心公益事业，做具有社会责任感的企业公民。太极计算

3、机股份有限公司 2011 年社会责任报告是公司发布的第二份社会责任报告，报告根据上市公司规范运作指引的规定，系统阐述公司在履行社会责任方面的具体情况，客观、真实地反映上一年度公司在生产经营过程中保护股东及债权人、客户与消费者和员工的权益，注重公共关系和社会公益事业，促进社会和谐、积极从事环境保护等方面所做的努力。“德不孤，必有邻”。企业坚守商业道德，自觉承担社会责任，必会得到社会的认同，创造出可持续发展的经济效益和社会效益。太极股份以此报告向广大股东及社会如实汇报，并真诚地接受公众的监督，希望在您的关心与支持下，太极与您携手共进，再创佳绩。4 一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护

4、（一）股东权益保护（一）股东权益保护 1 1、完善公司治理结构、完善公司治理结构 上市一年多来太极股份紧紧抓住登陆资本市场的机遇，积极学习贯彻公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规，进一步完善公司的治理结构，建立健全公司的治理机制，努力提高公司的治理水平，为公司的健康稳定发展、保护股东利益打下坚实的基础。2011 年公司在原有的内部控制体系基础上制定并发布了规范与关联方资金往来管理制度，日常生产经营决策制度，董事会审计委员会年报工作规程，总裁工作细则 等制度。并于 6 月 24 日召开股东大会，审议通过了 关于修改的议案，重新修订了公司章程，完善了公司制度，有效

5、保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2 2、合法、合规的公司运作、合法、合规的公司运作 2011 年公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规和公司章程的规定，公司股东大会、董事会、监事会规范运作。全年共召开1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，13 次董事会，9 次监事会，审议并通过了几十项决议，确保了公司的合法、高效、规范运行。公司 2011 年成功召开了第四次股东大会并采用累积投票制成功选举了第四届董事会、监事会成员，实现了公司领导机构的顺利换届。3 3、认真履行信息披露义务、认真履行信息披露义务 公司根据上市公司信息披露

6、管理办法和深圳证券交易所股票上市规则进一步完善了公司的信息披露制度，并严格按照各项法律、规章的要求，切实履行信息披露义务，2011 年全年公司以高度的责任感和严谨的态度在中国证券报、巨潮资讯网等媒体共发布各类公告、报告、信息 100 余篇，做到了信息披 5 露工作的真实、准确、完整、及时和公开，确保了广大投资者对公司的知情权。并且凭借上市后的第一份年报，太极股份在 2011 年 6 月被深圳证券交易所评为信息披露优秀企业，在资本市场上树立了良好的形象。平时公司还通过投资者专线电话、电子邮箱等媒介和投资者保持良好的沟通，并安排证券工作人员专门接待投资者和媒体朋友的来访和咨询。4 4、股东权益回报