天茂集团：2017年度社会责任报告.PDF

1、天茂集团 2017 年度企业社会责任报告 1/17 天茂实业集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 第一节 综述 一、报告说明 本报告介绍了天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”、“本公司”、“公司”）及子公司 2017 年度在履行社会责任方面进行的实际行动及工作成效。本报告依据 公司社会责任披露要求、深圳证券交易所上市公司社会责任指引、关于保险业履行社会责任的指导意见、中国企业社会责任报告编制指南等相关文件编制。报告数据均来自公司内部统计或对外正式发表的文件和报告。公司董事会及全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、公司简介 天茂实业集团股份有限公司

2、于 1996 年公开发行股票并上市（股票简称曾为“湖北中天”、“百科药业”、股票代码：SZ000627），2006 年 7 月更名为天茂实业集团股份有限公司（股票简称“天茂集团”）。2016 年 3 月 16 日，公司通过非公开发行股票募集资金收购了国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）43.86%的股权，收购完成后本公司合计持有国华人寿 51%的股份，国华人寿成为本公司控股子公司，纳入本公司合并报表。公司母公司作为投资控股型公司，未从事任何经营业务，公司通过控股子公司从事保险、医药、化工业务，其中控股子公司国华人寿从事的保险业务收入占到公司主营业务收入 99%以上，成为本公司的核心

3、业务，国华人寿成为本公司核心子公司。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自 2016 年 7 月 20 日起，公司所属行业调整为保险业（代码 J68）。国华人寿保险股份有限公司（下称“国华人寿”）成立于 2007 年 11 月，总部位天茂集团 2017 年度企业社会责任报告 2/17 于上海中心大厦，是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专业寿险公司，注册资本为 38 亿元。国华人寿是一家为个人及机构客户提供人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务和再保险业务的中型保险公司。公司已开设 18 家省级分公司、近百家支公司及营销服务部，全面覆

4、盖经济和保费大省。成立至今短短十年时间，资产规模迅速增长，资产已经突破千亿规模。三、企业社会责任理念 以人为本 信任为先 勇于担当 责任在肩 创新进取 精益求精 优化成长 价值共赢 随着时代的发展，承担社会责任已成为企业的基本义务之一。坚持以人为本，维护本企业职工的基本权利，这是社会责任的基本要求。同时，企业社会责任的履行，也是以人为本的管理理念的内在要求。树立以人为本的理念，将个人作为企业的最重要生产要素，积极加强对劳工权益的保护，使本企业的产品不违背道德的要求，是企业承担社会责任的内在的动力。天茂集团及其子公司与时俱进，大力推进公司可持续发展，坚持注重以人为本，构建和谐企业，为员工提供更广

5、阔和多方位的发展空间，不断激励员工为企业发展贡献自己的力量，以尽人之性；坚持以务实、诚挚的态度维护可持续发展观，提倡节约资源，提倡绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响，追求人类与自然的和谐发展，以尽物之性。在实践中追求企业与员工、社会、自然和谐发展，以企业的实际行动回馈社会，创建良性循环的企业发展环境，承担社会责任。第二节 社会责任履行情况 天茂集团 2017 年度企业社会责任报告 3/17 一、对股东与债权人的责任 1、股东权益保护 天茂集团严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等法律法规的要求，立足于企业长远发展，自成立以来，建立并逐渐健全了股东大会、董事会

6、、监事会、独立董事、董事会秘书制度等完善的法人治理结构，且各组织机构相互独立、权责明确、相互监督，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。相继制订并通过了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、投资者关系管理办法、信息披露事务管理制度、内部控制手册等管理制度，对股东大会、董事会和监事会的权责和运作作了明确规定，进一步细化、完善了公司治理结构，有效维护了股东的合法权益。（1）三会运作 2017 年度，公司共召开了 3 次股东大会。每次股东大会均严格按照规定做好会议通知、资料准备工作，会议积极采用网络投票制度，维护中小股东的合法权益，安排与会股东