鑫科材料：2016年度社会责任报告.PDF

1、1 安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司 2012016 6 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫科材料”)自成立以来，在做大做强企业、创造优良业绩、回报公司股东的同时，自觉的把社会责任融入企业战略、文化和生产经营之中。鑫科材料 2016 年度社会责任报告（以下简称“

2、本报告”）反映了公司 2016 年在生产经营过程中对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券交易所关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告为公司第 9 次向社会发布社会责任报告，报告范围是 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。一、公司的基本情况一、公司的基本情况 鑫科材料是经安徽省人民政府批准于1998年成立的一家集“产、学、研”与“科、工、贸”为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，“产、学、研”合作示范基地。公司主要从事铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联

3、电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售。2000年11月22日公司在上海证券交易所成功挂牌上市（证券简称：鑫科材料，证券代码：600255），成为国内首家铜合金材料深加工的民营股份制上市公司。上市以来，公司聚焦主业发展，通过资本运营和产业经营联动，不断做大做强核心主业，在国内影视行业高速增长的背景下，公司及时把握机遇，通过 2015年非公开发行收购影视文化企业西安梦舟。至此，已形成铜加工和文化影视业务并举的格局，缓解历史上单一铜加工业务的经营风险，为公司将来持续稳定发展奠定基础。2016 年全球经济环境仍处于相对低迷的状态，尽管欧美地区以及以中国为代表的新兴经济体国家经济整体趋稳，但增长明显趋

4、缓。铜加工制造业供大于求2 的局面短期内仍难以改变。公司完成经营模式的变革，确定产、供、销一体化运作，积极推进各项创新工作，初步取得了一些成果。截至 2016 年 12 月 31 日，鑫科材料总资产从上市之初的 6.73 亿元增长到49.56 亿元，净资产从上市之初的 4.57 亿元上升到 34.24 亿元，总股本从上市之初的 95,000,000 股上升到 1,769,593,555 股。二、股东和债权人的保护二、股东和债权人的保护（一）规范公司治理结构 自上市以来，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，不断完

5、善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照规定组织筹备公司的三会及下设专门委员会的相关工作。2016 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。2016 年，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资

6、格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行公司法、证券法等法律法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，2016 年，公司董事会审计委员共召开 4次会议，战略委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，在促进公司经营管理、规范运作中充分发挥了其专业性作用。独立董事按照公司董事会议事规则、董