郑煤机：2013年度履行社会责任报告.PDF

1、 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012013 3 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“郑煤机”）自2010年上市以来，依靠科学的发展理念、准确的战略定位、先进的工艺装备、规范的管理体制，实现了企业规模和整体实力的同步快速提升，为广大股东带来了丰厚的回报。与此同时，公司秉承“创造财富，造福员工，回报社会”的企业发展宗旨，自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与

2、社会全面均衡发展相结合，在提高公司经济效益，保护股东权益的同时，积极履行社会责任，严格遵守法律法规，忠实恪守商业道德，不断拓展员工发展空间，关注支持社会公益事业，大力推进节能减排和环境保护，实现了人、企业、自然、社会的协调与可持续发展。2013年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方 所 应 承 担 的 责 任，公 司 实 现 营 业 收 入 8055310629.98 元，利 润 总 额1003669581.07元，净利润836981091.25元，归属于母公司所有者的净利润866712374.6 元，全 年 实 现 基 本 每 股 收 益 0.53 元。年 内 上

3、缴 国 家 税 费618,386,619.45元，支付职工薪酬及福利费用合计462,562,030.01元，对外捐赠和赞助合计人民币20,000元、利息支出3,787,452.85元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为0.67元，实现了各利益相关方的和谐共赢。现将公司2013年度履行社会责任方面所作的工作报告如下：一、保护股东的一、保护股东的合法权益合法权益 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等国家法律法规的要求，报告期内修订了股东大会议事规则、内幕信息知情人登记制度，进一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司

4、内部控制制度体系，有效保证了所有股东公平、充分地享有各项权利。（一）合法、合规地召开股东大会 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则召开股东大会，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。2013年度，公司按照 公司章程 及 股东大会议事规则 的规定召开了2012年度股东大会，审议通过了关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案、关于郑州

5、煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案、关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并及时履行了信息披露义务。（二）注重股东收益回报 公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。2013年6月7日召开的2012东大会审议通过了关于 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案，以公司2012年12月31日总股本1

6、,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），实际分配现金利润为486,336,600元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.60%，A股现金红利已于2013年7月2日发放完毕，H股现金红利已于2013年8月7日发放完毕。公司召开第二届董事会第十次会议审议 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案，以公司2013年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利1.65元人民币（含税），实际分配现金利润为267,485,130元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.86