通策医疗：2013年度社会责任报告.PDF

1、 通策医疗投资股份有限公司通策医疗投资股份有限公司 20132013 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、一、报告报告综述综述 通策医疗投资股份有限公司 2013 年度社会责任报告（以下简称“本报告”）是根据上海证券交易所关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知并结合 2013 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告真实、客观地记录了通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）在 2013 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要

2、信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认识，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。2013 年，公司进一步强化了企业社会责任理念，努力工作，不断提升公司的运营效率，推进公司不断发展壮大，努力做好与各界的沟通与交流工作，继续支持社会公益事业建设。二、公司概况二、公司概况 本公司原名中燕纺织股份有限公司，系经北京市人民政府京政发 1995 121号文批准，由北京中燕实业集团公司联合其他五家股东发起设立的股份有限公司，于 1995 年 8 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记。经历次股权转让，

3、杭州宝群实业集团有限公司(以下简称宝群实业)成为本公司第一大股东。公司于2005 年 11 月 24 日在浙江省工商行政管理局取得换发后的注册号为330000000002790 的企业法人营业执照。公司现有注册资本 16,032 万元，股份总数 16,032 万股(每股面值 1 元)，均系无限售条件的流通股。公司股票于 1996年 10 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。公司前身中燕纺织股份有限公司，原主营业务为：投资管理,经营进出口业 务(国家法律法规限制或禁止的除外),羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、化工原料和产品(不含化学危险品和易制毒品)、饲料、木材、轻工原料、机械电器设备

4、、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售,技术开发、技术咨询及技术服务。因公司自身发展能力和业务需要,原名称中燕纺织股份有限公司已不符合目前公司的发展状况，2006 年公司主营业务全部转型至医疗服务领域，成为国内第一家医疗服务保健上市公司。目前公司经营范围为：医疗器械的销售、投资管理、经营进出口业务，技术业务、技术咨询及技术服务。主营业务为从事医疗服务的投资。公司的核心价值观是为“顾客创造价值、自信和品质生活”；企业精神是“和谐发展、共赢未来”；公司长期坚持以“打造医疗保健服务通策品牌，成为中国专科医疗行业的领跑者”的经营战略；并持续坚持以人为本的管理理念。公司目前在杭州、宁波、衢州、北京、沧州、

5、黄石、义乌、昆明等地共有17 家口腔医院及诊所。公司还将计划适时介入其他医疗服务行业，建立大型医疗服务集团；进军妇幼医疗领域，推进辅助生殖项目。三、保护股东和利益相关方的权益三、保护股东和利益相关方的权益 1、公司治理公司治理 2013 年度公司不断完善治理结构，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作，公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，形成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层

6、之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理治理。2、认真履行信息披露义务、认真履行信息披露义务 认真履行信息披露义务，重视投资者关系管理与信息披露，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。3、投资者关系管理、投资者关系管理 公司通过接听投资者电话、传真应答、邮件回复，公司网站、上证“E”互动等方式与普通投资者进行多渠道、多方位的沟通。2013 年度董事会办公室