天宸股份：2014年度社会责任报告.PDF

1、天宸股份天宸股份 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 1 上海市天宸股份有限公司上海市天宸股份有限公司 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 根据上海证券交易所 关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知及公司履行社会责任的报告编制指引的要求，结合上海市天宸股份有限公司（以下简称“天宸股份”或“公司”）在履行社会责任方面的具体情况，编制本报告。2014年，公司本着服务于社会的原则，积极履行社会责任，将自身专业优势和社会和谐发展建设的目标结合起来，致力于环境保护、尊重和维护员工与客户的合法权益，为股东创造价值，为社会创造财富，以企业自身的健康持续发展，全面承担起国

2、家和社会可持续发展所应尽的责任。一、公司概况一、公司概况 天宸股份前身为上海联农总公司，成立注册于1989年。1992年5月，经上海市农业委员会以沪农委（92）第107号文批准，同意将原上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，并向社会公开发行股票。1992年11月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：联农股份，股票代码：600620。1999年6月，经公司1998年度股东大会审议通过，并经上海市工商行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天宸股份”，证券代码仍为600620。1999年至2000年

3、，原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让的协议。经过此股权转让，至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产天宸股份天宸股份 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 2 开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股，占公司总股本29.89%，成为公司第一大股东。2010 年 11 月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份、持股比例不发生任何变化，仍为公司第一大股东。2011 年公司实际控制人发生变化，叶立培先生和叶茂菁先生通过受让上海仲盛虹桥企业管理有限

4、公司 100%股权成为天宸股份的实际控制人。自 1992 年上市起，公司经过历次送股、配股以及股权分臵改革，截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 457,784,742 股。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 1、保护股东权益 公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则、上市规则等法律规章的要求，建立健全法人治理机制，制订完善企业内部控制制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。报告期，公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的

5、机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度，认真审议各项议案，及时向社会公众予以披露；按照法规的最新要求，组织修订公司章程，完善内部控制制度，规范、约束董、监、高行为，防范代理人风险，切实保护投资者利益。2014 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会、12 次董事会、5 次监事会。对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营决策、主要管理制度的制订、重大投资等事项作出了有效决议。天宸股份天宸股份 20142014 年度社会责任报告年度社会责任报告 3 2、公司治理 （1）治理结构 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等

6、法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责分明，公司法人治理结构基本符合 上市公司治理准则的要求。2014 年，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。根据公司实际情况，对审计委员会实施细则等进行了修订。（2）信息披露 2014 年内，公司共发布 4 份定期报告、38 份临时报告，并同时在上海证券交易所、上海证券报上进行公开披露，使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。（3）相关利益者 公司尊重和维护银行和其他债权人、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，