通宝能源：2015年度社会责任报告.PDF

1、 1 山西通宝能源股份有限公司山西通宝能源股份有限公司 二二一五一五年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。关于本报告关于本报告的说明的说明 本报告系公司自 2009 年起连续第八年发布企业社会责任报告。作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体，本报告可以让大家更好地了解公司，使公司更广泛地获得各界的监督和建议，以不断促进公司的进步和发展。报告主体报告主体 山西通宝能源股份有限公司（以下简称“通宝能源”或“公司”）报告期间报告期间 2015 年 1 月

2、 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。编制依据编制依据 本报告依据上海证券交易所 公司履行社会责任的报告编制指引等有关要求编制。报告范围报告范围 本报告信息覆盖范围涉及公司本部、全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）和山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”）、控股子公司山西国兴煤层气输配有限公司（以下简称“国兴公司”）。数据数据说明说明 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的公司2015 年年度报告，其他数据来源公司内部正式文件和相关统计。2 第一部分第一部分 公司概况公司概况 1 1、公司简、公司简介介 山西通宝能源股份有限公司是经山西省

3、体改委批准，于1992年以现金定向募集方式发起设立，1996年12月在上海证券交易所挂牌上市。1998年，公司开始向电力行业转型，通过股权变更、资产重组、股权分置、市场再融资等一系列资本运作方式，逐步成长为主营业务明确、公司治理优良、业务稳健运行的综合能源公司。截止2015年12月31日，公司总股本为11.46亿股，是上市初的13倍；公司总资产为87.68亿元，是上市初的26倍；归属于上市公司股东的所有者权益为45.80亿元，是上市初的21倍。2 2、股权结构、股权结构 3 3、组组织架构织架构 3 4 4、发展理念发展理念 5 5、企业文化企业文化 6 6、社会责任理念社会责任理念 4 公司

4、始终履行“诚信为本、和谐共生”的社会责任观，努力以诚信获取各利益相关方的认同和尊重，实现企业的可持续发展，以诚信建立公司与员工、客户、合作伙伴、社区及环境等利益相关方和谐共处、相融共生的新型融洽关系，实现企业生态系统的价值最大化，推动企业、员工、环境乃至整个社会的共同进步与和谐发展。公司在经营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务，包括安全生产、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。第第二二部分部分 公司治理公司治理 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则

5、和中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，始终健全完善由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的四级治理体系，形成了决策权、监督权和经营权之间权责分明、相互制衡、协同发展的运行机制，保障董事会决策权和监事会监督权有效实施，经理层生产经营高效运作。公司股票自2008年起持续入选上证公司治理板块样本股。1 1、三会运作规范、三会运作规范 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合公司法、公司章程等法律法规及规范性文件的要求，全年共召开股东大会会议2次、董事会会议8次、监事会会议5次、董事会专委会会议共计8次。所有会议通知均按规定按时送达各参会人员，完整、及时告知会议时间、地点、会议期

6、限、事由及议题等事项；会前按时向参会人员发放会议材料，确保所有参会人员对会议所议议题有充分的知情权，各类会议的召集、召开均符合法定程序和公司章程的规定 5 以及监管要求。2 2、制度建设、制度建设 公司定期梳理现有治理制度，及时收集掌握政策新规，适时修订更新，保证制度建设与监管要求的一致性，各项制度均保持规范有效运行。2015年，公司根据中国证监会上市公司章程指引（2014年修订）相关要求，结合实际情况，对原章程、股东大会议事规则的相关条款进行了修订后正式发布执行，切实保护了中小投资者利益。3 3、治理结构、治理结构 本年度，公司严格按照公司章程等有关规定，顺利完成了补选独立董事、调整董事、选